В предыдущем материале из нашей серии публикаций под общим названием: «Тохтасынов против Жакиянова» мы опубликовали документ, вполне объективно и доходчиво рассказывающий о том, как начался и затем развивался конфликт двух бывших друзей и соратников в лице Толена Тохтасынова и Галымжана Жакиянова.
Документ этот – электронное письмо, которое Мухамедкали Оспанов, человек подавший гражданский иск к Толену Тохтасынову в казахстанский суд и выигравший его в первой инстанции, отправил 22 июня 2023 года всем без исключения участникам данного конфликта.
Мы не будем его комментировать, но выделим основные моменты, чтобы помочь читателям понять суть конфликта:
1. В 2012–2016 годах Мухамедкали Оспанов в несколько этапов передал Толену Тохтасынову крупную сумму денежных средств для финансирования бизнеса, конечными владельцами которого были Галымжан Жакиянов, Толен Тохтасынов и Тагир Сисимбаев.
2. Начиная с 2015 года Мухамедкали Оспанов просил, а затем требовал возврата переданных им денежных средств, а также процентов на них, однако успеха не добился.
3. В 2019 году конечные владельцы бизнеса в лице Галымжана Жакиянова и Толена Тохтасынова договорились, что первый приобретет у второго его долю в бизнесе за 1,45 миллиона долларов США, но при этом долг Мухамедкали Оспанову и вознаграждение за пользование его деньгами будет выплачено монгольским предприятием, на нужды которого Тохтасынов истратил взятые в долг денежные средства.
4. Поскольку документы о передаче задолженности от Толена Тохтасынова монгольскому предприятию подписаны так и не были, Тохтасынов выдал Мухамедкали расписки о получении от него денежных средств и обязательстве их возврата от себя лично как физического лица.
5. Галымжан Жакиянов категорически отказался признавать долги, образовавшиеся в результате того, что Толен Тохтасынов занял крупную сумму денежных средств у Мухамедкали Оспанова, и которые по словам Тохтасынова были использованы для финансирования их общего бизнеса.
6. Оспанов подал к Тохтасынову гражданский иск в казахстанский суд и выиграл его.
По нашему мнению, в данном случае беда как Толена Тохтасынова, так и двух участников данного конфликта в лице Тагира Сисимбаева и Мухамедкали Оспанова, заключается в том, что они занялись бизнесом чисто по-казахстански, то есть абсолютно веря в честность и обязательность Галымжана Жакиянова и его друга и партнера по бизнесу Сергея Денисова, гражданина России.
При этом схема работы монгольского предприятия, конечными совладельцами которого были (как выяснилось, только на словах) Толен Тохтасынов и Тагир Сисимбаев, была, мягко говоря, кривой – оно отгружало руду потребителям, однако все платежи за отгруженную продукцию поступали на счет офшора, номинальным (как следует из переписки участников конфликта) владельцем которого был Сергей Денисов, а реальным – Галымжан Жакиянов.
В результате всей этой «каши» сегодня невозможно определить, виноват ли в чем-то и в чем именно директор монгольского предприятия Толен Тохтасынов или же на него просто переложили всю ответственность Галымжан Жакиянов и Сергей Денисов.
В то же время несомненный факт: Тохтасынов оказался по казахстанским меркам слишком честным, что доказывает выдача им расписки на полученные от Мухамедкали Оспанова деньги и передача от себя лично Тагиру Сисимбаеву 5% доли в монгольском предприятии, когда последний начал требовать выполнения предыдущей договоренности (это отдельная история).
Что же касается Галымжана Жакиянова, то он действовал достаточно расчетливо и в итоге, как мы видим по документам и переписке между участниками, добился:
а) полного контроля над монгольским предприятием, судя по всему, продолжающим добывать руду и отгружать ее китайским покупателям, и соответственно над доходами, которое оно приносит;
в) отстранения от управления монгольским предприятиях всех его бывших номинальных совладельцев, то есть не только Толена Тохтасынова, но и Тагира Сисимбаева;
г) очернения, правда частичного, в казахстанском информационном пространстве Толена Тохтасынова, который, видимо, перестал его устраивать и как личный друг, и как бизнес-партнер.
Причем, помимо лишения Толена Тохтасынова его активов и денежных средств, а также доброго имени, Галымжан Жакинов, похоже, хочет также еще засадить своего бывшего друга за решетку. Правда не в Казахстане, а в Монголии.
В доказательство этого публикуем заявление господина Жакиянова в компетентные монгольские органы на монгольском языке и его неофициальный перевод на русский язык. 
Ниже неофициальный перевод этого заявления с монгольского на русский язык.
- 155.000 долларов США были переданы 4 сентября 2019 года Алме - жене Толена, гражданке Республики Казахстан, проживающей в городе Алматы (Толен подтвердил получение данной суммы посредством WeChat),
- 70.000 долларов США были переведены 30 сентября 2019 года на расчетный счет Толена в банке Голомт в Монголии через человека по имени Нурлан (Толен подтвердил получение данной суммы посредством WeChat),
- 4 ноября 2019 года на расчетный счет Толена в банке Голомт в Монголии было переведено 101.000.000 тугриков или 37.500 долларов США (Толен подтвердил получение данной суммы посредством WeChat),
- 29 января 2020 года Алме, являющейся женой Толена, проживающей в Алматы, были переданы 200.000 долларов США (наличными), соответственно.
- Из официальных документов компании следует, что стоимость лицензии на разведку полезных ископаемых равняется лишь 10.000 долларов США.
- По результатам проведенного аудита банковских переводов и кассы компании установлено, что все денежные средства, вложенные в компанию от имени Толена, через некоторе время были отозваны на имя Толена. Таким образом, фактическая задолженность компании перед Толеном составляет всего 40.000 тугриков, а перед Мухамедкали достигла 35.000.000 тугриков. Так как компания Quinton Overseas Ltd., являющаяся главным акционером КОО “Эй Эл Жи Ти” (ALGT Co., Ltd), совсем не предоставляла Толену права на проведение данного собрания или подписание протокола заседания, то и документы о столь крупной задолженности перед Мухамедкали сами оказались ложными.
- На каком основании и в каком порядке было проведено заседание общего собрания акционеров компании ALGT?
- Кто представлял на заседании интересы компании Quinton Overseas Ltd., являющейся акционером компании ALGT?
- Имел ли Т.Тохтасынов в качестве Иполнительного директора компании ALGT право подписывать вышеназванный Протокол с решением о погашении за счет средств компании крупные личные долги вместе с начисленными на них процентами и суммы компенсаций?
- На каком основании Т.Тохтасынов, зная, что он не является акционером компании ALGT, продает 37.5% акций компании и получает за это деньги? Имелись ли у него соответствующие полномочия (имелась ли доверенность) для осуществление данной сделки?
- Состоялась ли указанная в договоре сделка по продаже акций, как осуществлялись платежи, уплачены ли налоги из сумм, полученных Т.Тохтасыновым?
- Копия паспорта Толена Тохтасынова.
- Документы, свидетельствующие совершение переписки посредством WeChat (скриншотыфото), вместе с переводом.
- Платежные документы, свидетельствующие совершение денежных переводов.
- Протокол заседания общего собрания акционеров КОО “Эй Эл Жи Ти”, вместе с переводом.
- Заключение аудитора.
- Договор купли-продажи акций КОО “Эй Эл Жи Ти”.
- Договор о передаче права на владение долей в уставном капитале КОО “Эй Эл Жи Ти”.
Все статьи на эту тему по ссылкам ниже:
