В распоряжении редакции оказался очень любопытный документ на тему «войны» Республики Казахстан с молдавскими бизнесменами Анатолем и Габриэлем Стати. Из него следует, что общая сумма финансовых потерь страны от этого противостояния уже составила порядка 246 миллионов долларов. Спрашивается, кому это выгодно?
27 августа 2019 года на сайте Министерства юстиции РК появилось прелюбопытное сообщение о том, что «КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати». Судя по его содержанию, это ответный ход госведомства и его главы Марата Бекетаева в информационном противостоянии с Анатолем и Габриэлем Стати.
Напомним, что молдавские бизнесмены недавно добились серьезного тактического успеха в процессе взыскания с Казахстана более чем полумиллиарда долларов США по решению голландского арбитражного суда (подробнее Провал Акорды в деле Стати).
Позволим себе ниже частично процитировать вышеупомянутый пресс-релиз, выделив важные, на наш взгляд, или содержащие принципиально новую информацию абзацы:
«В письме от 21 августа 2019 года ООО „КПМГ Аудит“ („КПМГ“) уведомило Республику Казахстан о том, что они аннулировали восемнадцать (18) аудиторских заключений, охватывающих три (3) года финансовой отчетности, выпущенной компаниями, контролируемыми Анатолием Стати („Стати“), заявив, что „не следует полагаться на аудиторские заключения, выпущенные ООО ‚КПМГ Аудит‘.
‚Материал, рассмотренный КПМГ, включал доказательства, указывающие, что Стати завышал стоимость своих предполагаемых инвестиций в Казахстан на сотни миллионов долларов за счет фиктивных скрытых сделок со связанными сторонами. В материале также содержались показания под присягой бывшего финансового директора Стати г-на Артура Лунгу, полученные Республикой в апреле 2019 года…‘
“Республика Казахстан в настоящее время предпринимает меры по информированию соответствующих органов власти о действиях и выводах КПМГ. 22 августа 2019 года Республика подала письмо компании KPMG и соответствующие материалы в голландский суд, в котором Стати требует принудительного исполнения полученной мошенническим путем решения ДЭХ. Слушание по данному голландскому делу назначено на 27 августа 2019 года».
По нашей оценке, выше процитированный нами пресс-релиз Министерства юстиции РК предназначен для Акорды и для казахстанской прессы и общественности, и его главная задача — их успокоить. Дело в том, что противостояние с Анатолем и Габриэлем Стати не просто затянулось — оно превратилось в большую проблему для республики. Конечно, не столь значимую для внутриполитического процесса как противостояние с Мухтаром Аблязовым, но тем не менее достаточно чувствительную.
При этом пойти на мировую Акорда не может по определенным соображениям, среди которых ключевым является необходимость в таком случае назвать и наказать тех, кто принимал решение ограбить молдавских инвесторов. А это не последние люди в правящей элите страны.
Кроме того, для казахстанской авторитарной политической системы и суперпрезидентской вертикали признавать свою неправоту и уступать в столь громком противостоянии — почти смерти подобно. Но если Министерство юстиции РК и его глава Марат Бекетаев обречены стоять за державу до последнего доллара из госбюджета, то в других госведомствах достаточно информированных чиновников, которые прекрасно понимают, чем может закончиться противостояние с Стати, если вдруг им удастся найти, «арестовать» и взыскать в свою пользу более чем полумиллиарда долларов.
В подтверждение этих слов хотим пересказать отдельные положения из документа, полученного нами от источника, который мы не можем назвать из соображений безопасности. Подготовленный внутри одного из казахстанских госведомств, этот документ попал на стол его руководителю в неофициальном порядке, поэтому не имеет соответствующих ограничений по секретности.
О положении дел на настоящий момент
В основу Арбитражного Решения легли выводы арбитров об экспроприации казахского имущества Стати в виде двух нефтяных месторождений (Толкын, Боранколь), одного нефтяного блока (структуры Табыл, Мунайбай, Бахыт) и газоперерабатывающего завода в Мангистауской области в июле 2010 года.
Апелляция Республики Казахстан на Арбитражное Решение была отклонена Апелляционным Судом округа Свеа в декабре 2016 года.
В октябре 2017 года Верховный Суд Швеции года отклонил апелляцию РК на данное решение Апелляционного Суда округа Свеа, оставив таким образом Арбитражное Решение навсегда в силе. Тем самым, основная часть Спора уже давно завершена, и речь на данный момент идет исключительно о принудительном исполнении Арбитражного Решения из-за отказа Казахстана добровольно выплатить присужденную сумму.
О ходе принудительного взыскания средств с Казахстана
В феврале 2014 года Стати подал иски в государственные суды Англии (Лондон) и США (Вашингтон, округ Колумбия) о принудительном признании и исполнении Арбитражного Решения на территории указанных государств. Впоследствии к данному списку добавились Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Италия.
Таким образом, принудительное исполнение Арбитражного Спора создало крайне опасную для Казахстана ситуацию, с последующими рисками и последствиями имущественного характера:
- Невозможность для РК приобретать или владеть имуществом, а также осуществлять нормальную хозяйственную деятельность на территории трех важных стран-экономических партнеров РК (США, Италия, Швеция).
Ожидается, что к январю 2020 года к списку добавятся Нидерланды, Бельгия, Люксембург и РФ.
- Под угрозой остается нормальное функционирование месторождения «Кашаган» в связи с арестом голландским судом акционерной доли «Самрук-Казына» на сумму 5,2 миллиарда долларов США в голландской компании KMG Kashagan B.V., через которую Казахстан участвует в разработке данного месторождения.
Следует отметить, что ряд азиатских финансовых учреждений-кредиторов «Самрук-Казына» уже объявили дефолт по финансовым обязательствам компании из-за данного ареста«.
О расходах на судебное противостояние с Анатолем и Габриэлем Стати
Ежегодно тратятся около 10 млн долларов налогоплательщиков лишь на отсрочку выплаты по иску, прошедшего через все инстанции суда. На оплату услуг юристов, адвокатов и др., общая сумма за весь период судебных разбирательств приближается к 100 млн долларов США. И это при сумме иска, на сегодняшний̆ день, в 535,5 млн долларов США!
Кроме того, продолжают начисляться и проценты на сумму Арбитражного Решения.
Присужденная к оплате в декабре 2013 года сумма по Арбитражному Решению была определена на тот момент арбитрами в размере 506,7 миллионов долларов США.
На данный момент, с учетом начисленных процентов, суммы выросла до 535,5 миллиона долларов США. При сохранении текущей̆ динамики роста ставки процентов по государственным казначейским облигациям США, к которым привязана выплата процентов по Арбитражному Решению, сумма может вырасти до 550 миллионов США к январю 2020 года (и до 580 миллионов долларов США к январю 2021 года).
Об уже арестованном в рамках иска имуществе
Арест акций 33 шведских публичных компаний (Volvo, Electrolux и пр.), входящих в сберегательный портфель Национального Фонда, переданный Правительством РК в доверительное управление Нацбанка, на сумму около 85 миллионов долларов США.
При этом Стати уже выиграл судебные разбирательства в суде первой инстанции в Швеции в виде решения окружного суда Nacka в Стокгольме от 05.07.2019 г. Хотя РК и НБК подали апелляции на данное решение, весьма маловероятно, что они будут удовлетворены.
В Люксембурге был наложен арест на принадлежащие Казахстану (через Минфин) 40% акций люксембургской компании Eurasian Resources Group («ERG») (60% которой принадлежат Александру Машкевичу, Алиджану Ибрагимову и Патоха Шодиеву).
Стоимость арестованного имущества в Люксембурге составляет около 400 миллионов долларов США и Казахстан не имеет законной возможности получать дивиденды как акционер ERG после августа 2017 года;
В Бельгии был наложен арест на денежные средства и ценные бумаги сберегательного портфеля Национального Фонда РК под хранением Bank of New York Mellon на сумму 22,6 миллиарда долларов США (впоследствии снижен до 530 миллионов долларов США), что составляло 13% от совокупного ВВП РК за 2017 года.
По самым скромным подсчетам самой казахской стороны, убытки государственного бюджета РК только от данного ареста составили как минимум 117 миллионов долларов США.
В Нидерландах был наложен арест акционерной доли и права получения дивидендов «Самрук-Казына» на сумму 5,2 миллиарда долларов США в голландской компании KMG Kashagan B.V., через которую РК участвует в разработке крупнейшего нефтегазового месторождения «Кашаган» в Каспийском море.
Таким образом, общая стоимость арестованного имущества РК во всех юрисдикциях на данный момент превышает 6,2 миллиарда долларов США, при этом на пике арестов (октябрь 2017 года — май 2018 года) данная стоимость превышала 28 миллиардов долларов США, что равнялось около 16% совокупного ВВП страны за 2018 год.
С учетом всего вышеотмеченного авторы документа предполагают, что по иску молдавских предпринимателей Анатоля и Габриэля Стати Республике Казахстан платить придется, в связи с чем задаются вопросом — кому выгодна (необходима) затяжка?
По их оценкам, общая сумма потерь страны уже составила порядка 246 миллионов долларов (100 миллионов долларов — приблизительные затраты на юристов и адвокатов, 117 миллионов долларов потеряно из-за ареста на денежные средства и ценные бумаги сберегательного портфеля Национального Фонда РК под хранением Bank of New York Mellon и 29 миллионов долларов это уже начисленные проценты на настоящий момент).
Среди прочих «новостей», содержащихся в цитируемом нами документе, есть сведения о том, что:
- шведским судебным приставом в августе 2017 года были арестованы банковские счета посольства РК в Швеции, что привело к перебоям в функционировании дипломатической̆ миссии РК и создало очень неприятный дипломатический конфуз для Министерства иностранных дел РК, в дальнейшем этот арест был снят;
- в США и Швеции в рамках принудительного исполнения арбитражного решения под присягой были допрошены высокопоставленные чиновники Министерства финансов РК, Министерства юстиции РК и Нацбанка РК. В частности, только за период с апреля по июнь 2019 года на допрос были вызваны Калымжан Ибраимов (зампредседателя Комитета государственного имущества и приватизации при Министерстве финансов РК), Алмат Мадалиев (вице-министр юстиции РК) и Алия Молдабекова (директор Департамента монетарных операций Нацбанка РК);
- в октябре 2017 года был отменен государственный визит президента РК Нурсултана Назарбаева в Швецию из-за опасений ареста имущества официальной делегации Казахстана на территории этой страны, в результате чего было сорвано подписание ряда важных контрактов.
В цитируемом документе есть и объяснение (на наш взгляд, сенсационное), почему Анатоль и Габриэль Стати в отличие от Мухтара Аблязова смогли выдержать столь длительное и дорогостоящее противостояние с Республикой Казахстан в судах сразу нескольких иностранных государств.
Оказывается, молдавские предприниматели получили возможность использовать средства Burford Capital, по словам авторов документа, крупнейшего в мире кредитора судебных исков (т.н. third party litigation funder), с совокупным портфелем капитала в размере 3 миллиардов долларов США.
Более того, поддержку им оказали некоторые из международных кредиторов-партнеров Стати.
По мнению авторов пересказываемого документа, отцу и сыну Стати достаточно довести до конца всего один из вышеуказанных судебных процессов (кроме Швеции), чтобы полностью (или почти полностью) взыскать сумму арбитражного решения с Казахстана в принудительном порядке, не прибегая к мировому соглашению.
При этом действия и аргументацию Министерства юстиции РК и его главы Марата Бекетаева авторы документа описывают в крайне негативном тоне.
Так, главным аргументом ведомства против необходимости добровольной оплаты долга по Арбитражному Решению является ссылка на решение английского суда от июня 2017 года, который постановил — исключительно на предварительной основе и без какого-либо полноценного изучения материалов дела — что имеются предварительные основания полагать, что Арбитражное Решение было получено «мошенническим» путем. Однако, по мнению авторов документа, этот успех Минюста РК оказался исключительно краткосрочным и локальным, поскольку суды всех остальных стран, где еще продолжаются либо уже завершились процессы по принудительному исполнению арбитражного решения, отказались следовать решению английского суда.
Кроме того, семья Стати добилась прекращения процесса принудительного исполнения арбитражного решения на территории Англии (единственной юрисдикции, где решение английского суда могло иметь какой-либо юридический эффект) путем выигрыша соответствующего разбирательства в местном апелляционном суде в августе 2018 года, тем самым полностью нивелировав этот частичный успех Министерства юстиции РК и нанятых им местных юристов.
Если ко всему этому добавить обвинения в занижении рисков и замалчивании угроз, а также введения в заблуждение руководства страны, то очень похоже, что попавший к нам в руки документ может скоро конвертироваться в большие проблемы для Министерства юстиции РК и Марата Бекетаева, но уже внутри суперпрезидентской вертикали. Причем «наезд» будет аргументированным и в нынешних условиях опасным не только для главы ведомства, но и людей, которые ему покровительствуют.
