Приговор бывшему председателю Комитета национальной безопасности РК Нартаю Дутбаеву получил громкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. И в этом нет ничего удивительного: не так уж часто даже в постсоветских странах отправляют в тюрьму бывших руководителей спецслужб. Но, похоже, это только начало.
Судя по имеющейся у нас инсайдерской информации, уголовное дело, возбужденное в отношении бывших менеджеров АО “БТА Банк” Улугбека Максатбекуулы и его супруги Жамили Максатбек (Сарсембаевой) сотрудниками алматинского департамента Национального бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, может стать прецедентным и удивить новыми громкими именами.
Мы уже рассказывали нашим читателям об этом уголовном деле в опубликованной в июле на портале статье «Про дело Максатбекууулы».
В этой статье в частности мы обратили внимание нашей читательской аудитории на то, что вышеназванные лица пришли на руководящую работу в БТА Банк уже после преследуемого Акордой бывшего председателя совета директоров этого банка Мухтара Аблязова.
То есть, другими словами, инкриминируемые вышеназванным лицам деяния не имеют к Аблязову отношения, а были совершены в тот период, когда фининститут возглавляли такие известные на финансовом рынке Казахстана персоны, как Арман Дунаев (бывший вице-министр финансов РК) и Анвар Сайденов (бывший председатель Национального Банка РК).
Проблема однако состоит в том, что, начиная с февраля 2009 года в среднем менеджменте БТА Банка одна группа “спасателей” постоянно сменяла другую. Поэтому спрогнозировать, кто еще, кроме Улугбека Максатбекуулы и его супруги, попадет под удар правоохранителей, практически невозможно. В среде бывших сотрудников АО “БТА Банк” и людей, близких к ним, ходят разговоры, что невъездными в Казахстан стали бывшие заместители председателей правления фининститута Николай Варенко и Павел Просянкин, но подтвердить или опровергнуть эти слухи мы не можем.
В то же время, по словам наших источников, в поле зрения сотрудников Национального бюро по противодействию коррупции в связи с этим делом оказались еще двое.
Это, во-первых, бывший Генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев.
И, во-вторых, бывший заместитель Генерального прокурора РК Андрей Кравченко.
По нашей информации, Улугбек Максатбекуулы, который до перехода в АО “БТА Банк” работал ответственным сотрудником генпрокуратуры РК, дал на них исчерпывающие показания.
Причем речь в этих показаниях идет не столько о хищениях денежных средств со стороны Даулбаева и Кравченко, сколько о злоупотреблении ими своим служебным положением. В том числе путем незаконного и нецелевого расходования денег АО “БТА Банк”, которые якобы тратились на юридическое преследование Мухтара Аблязова и лиц, его поддерживавших, по всему миру. А это, напомним, гигантская сумма порядка полумиллиарда долларов.
Предсказать, как будет далее расследоваться уголовное дело против Улугбека Максатбекуулы и Жамили Максатбек (Сарсембаевой) и кто в итоге сядет вместе с ними на скамью подсудимых, мы не беремся. Понятно, что решение о том, кого в итоге привлекут к ответственности, будет приниматься в Акорде, причем на самом высоком политическом уровне. И это решение не в последнюю очередь будет зависеть от расклада сил и частных интересов в окружении Нурсултана Назарбаева.
Saktagan
ПО данным лицам проходит несколько эпизодов: 1) консультанты и работа по возврату активов 2) гарантии, выпущенные бта банком в период 2005-2006 в пользу швейцарского банка кредит суисс. Деньги уходили на оффшорные компании банка. По данному делу вызывают всех членов кредитного комитета бта банка – включая Жаримбетова, кто принимал решение по выпуску данных гарантий. Эти гарантии не попали под реструктуризацию банка т.к. считались сомнительными сделками. Но, их банк все равно учитывал в модели реструктуризации, а это значит, что распределение денежных средств и новых инструментов было заложено, но никому ничего не выплатили, но это все находилось на специальном счете и ждало своего часа. В 2015 г., каким- то образом, все выплаты произвели, что послужило причиной возникновения уголовного дела. Следствие считает, что бенефициарами по выплатам выступили семейная пара Максатбек Улуукбекулу – Сарсембаева Жамиля. Cейчас идет ознакомление с делом и до конца года отправиться в суд. Общий контроль и покровительство осуществлял непосредственно Даулбаев и Кравченко. По данному делу уже привлекли свидетеля, который подтвердил, что ему давали 1 млн. долларов. Он их получил от Максатбекуулу Улукбек/Cарсембаевой Жамили. Основную сумму полученного вознаграждения разделили между собой: Даулбаев и Кравченоко как «крыша» и семейная пара Максатбек, как исполнители и координаторы процесса. Данная связка обогащалась на делах бта банка с 2011 – 2016 г, на всех делах, которые были под контролем этих лиц, а это: работа по возврату активов, независимые консультанты. Независимые консультанты стали партнёрами по бизнесу вышеуказанных лиц.
Гульмайра
Что творится с прокуратурой, моего мужа тоже привлекли, в материалах дела только один фигурант, когда он ничего не предпринимал, его взяли под стражу за дело в котором он являлся свидетелем, что происходит в органах, разве они не понимают что рубят сучки на которых сидят. Асанов что не понимает, что авторитет теряется прокуратуры. Если такое творится в прокуратуре, народ теряет надежду на справедливость, теряются и рушатся основы. Где тогда они добьются правды. Да конечно надо чистить , но неподставлять же. И выдумывать. Вам не кажется это 37 год, где по ананимке решают жизни. Где презумпция невиновности, где закон???