Тесть Айсултана Назарбаева и сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев, похоже, оказался замешан в скандальную историю с двойной продажей права на разведку месторождения. Речь идет о кидальческой схеме в отношении иностранных инвесторов.
В этом году мы уже несколько раз касались темы привлечения иностранных инвестиций в страну, анализируя конкретные бизнес-кейсы. И пришли к заключению, что иностранные инвесторы, рискнувшие прийти в Казахстан, неизбежно сталкиваются с проблемой коррупции.
Одним из оснований для столь печального вывода стала история с попыткой голландской компании Babylon Holdings B.V. приобрести 90-процентную долю участия в ТОО «МТС-Ертис». Желающие узнать побольше об этой скандальной истории могут обратиться к нашим публикациям «Барашек в бумажке» для вице-министра, По следам «великого комбинатора», О людях, умеющих «крутиться», О кураторах «черного» рынка лицензий, Крыша для «барашка в бумажке». Для остальных напомним кратко эту историю, в том числе с помощью цитат из вышеупомянутых публикаций.
«Ключевым» фигурантом в ней является ТОО «МТС-Ертис», заключившее 15 октября 2014 года контракт с Министерством по инвестициям и развитию РК на проведение разведки полиметаллических руд на Вавилонском рудном поле (Восточно-Казахстанская область). В свою очередь 90-процентная доля участия в ТОО «МТС-Ертис» принадлежала ТОО «Metal Trade Company».
Суть дела в том, что директор ТОО «МТС-Ертис» Рыскалий Джакишев продал эту долю участия дважды - сначала голландскому инвестору в лице «Babylon Holdings B.V.», а потом ТОО «СК Атриум». При этом:
«Сотрудники министерства, видимо, будучи в курсе происходящего, старались укрыть от иностранного инвестора этот факт, похоже, рассчитывая, что правда наружу не выйдет. Более того, они потихоньку выдали ТОО «СК Атриум» официальное согласие на передачу ему прав на объект недропользования, хотя имели на руках аналогичную заявку «Babylon Holdings B.V.».
«По информации инсайдеров, причиной подобных действий сотрудников Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК стало требование взятки. Якобы вице-министр (называют имя Тимура Токтабаева) потребовал 250 тысяч долларов США от каждой компании – претендента и решил вопрос в пользу ТОО «СК Атриум», согласившегося удовлетворить требование. Есть также предположение, что причиной подобных действий стало его увлечение азартными играми, в том числе в зарубежных казино».
«После того, как иностранный инвестор в лице «Babylon Holdings B.V.» подал иск в суд, и последний удовлетворил его, расторгнув сделку между ТОО «Metal Trade Company» и ТОО «СК Атриум», а история с незаконными действиями отдельных сотрудников тогдашнего Министерства по инвестициям и развитию РК стала достоянием общественности, первым на случившееся отреагировал аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов.
Дело в том, что совладелец ТОО «МТС-Ертис» — СПК «Ертис», социально-предпринимательская корпорация, учредителем которой является акимат ВКО в лице ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО». То есть назревающий скандал затронул областной акимат и самого акима, который использовал произошедшее, чтобы уволить прежнего председателя правления Антона Крамаренко и назначить вместо него Эльдара Тумашинова.
Оказывается, «Babylon Holdings B.V.» еще в начале января 2019 года проинформировала господина Крамаренко о том, что приобрела у ТОО «Metal Trade Company» долю участия в ТОО «МТС-Ертиc». Соответственно повторная продажа доли участия в последнем была бы незаконна. Однако тогдашний председатель правления СПК «Ертис» на предупреждение не отреагировал, и сделка состоялась. А все потому, что Крамаренко сильно зависел от руководства Министерства по инвестициям и развитию РК, которое распоряжалось лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых.
С учетом процитированного лично нас совсем не удивило, что, несмотря на громкий скандал в связи с двойной продажей 90-процентной доли участия в ТОО «МТС-Ертис» (заключившей контракт с Министерством по инвестициям и развитию РК на проведение разведки полиметаллических руд на Вавилонском рудном поле в Восточно-Казахстанской области), сначала голландской компании Babylon Holdings B.V., а затем казахстанскому ТОО «СК Атриум», вице-министр Тимур Токтабаев сохранил свою должность».
«23 апреля 2019 года Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области (город Усть-Каменогорск) рассмотрел иск Babylon Holdings B.V. о признании договора купли-продажи доли в ТОО «МТС-Ертис» между ТОО Metal Trade Company и ТОО «СК Атриум» незаконным и подлежащим расторжению, и удовлетворил его. И в этот же день в апелляционной инстанции была подтверждена незаконность перерегистрации доли в ТОО «МТС-Ертис» в управлении юстиции города Семей. Но эти судебные решения отнюдь не означают, что иностранный инвестор уже победил и может приступать к реализации своего инвестиционного проекта.
По информации инсайдеров, заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Тимур Токтабаев поручил юридической службе своего ведомства доказать, что разрешение на сделку между ТОО Metal Trade Company и ТОО «СК Атриум» было им выдано законно, а его партнеры по теневому бизнесу уже начали искать искать подходы к руководству Восточно-Казахстанского областного суда. Так что, очень похоже, что иностранному инвестору придется снова вкладывать свои деньги, но не в бизнес-проект, а в отстаивание своих интересов в судах.
Впрочем, даже если Babylon Holdings B.V. удастся отстоять свои интересы, ее шансы на успешный бизнес в Казахстане мы оцениваем как минимальные. Ведь против нее будут настроены не только проигравшая сторона в лице сотрудников Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, но и многие другие чиновники. Можно даже сказать, государственный аппарат страны в целом».
Так вот, мы можем утверждать, что наш прогноз оправдался даже не на сто, а на двести процентов.
По информации наших источников, руководитель ТОО «МТС-Ертис» Рыскалий Джакишев собрался продать 90-процентную долю участию ТОО «Metal Trade Company» уже третьему инвестору, при этом не урегулировав отношения с двумя предыдущими покупателями.
Из этого можно сделать еще один вывод системного характера: кроме массовой и неистребимой коррупции среди казахстанских госслужащих и менеджеров квазигосударственных структур иностранным инвесторам нужно также опасаться нечестности со стороны местных предпринимателей, которые пытаются не столько вместе с ними заработать деньги, сколько их «кинуть».
Ирония судьбы состоит в том, что ТОО «СК Атриум», видимо, как-то урегулировав свои разногласия с Babylon Holdings B.V., пытается в настоящее время принудить ТОО «МТС-Ертис» и ТОО «Metal Trade Company» завершить сделку по купле-продаже 90-процентной доли участия. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 23 августа судья Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области Ибраева Н.Е. приняла соответствующий иск ТОО «СК Атриум» к рассмотрению. Но не факт, что к моменту вынесения судебного решения 90-процентная доля участия в ТОО «МТС-Ертис» не будет уже продана в третий раз.
О том, что вероятность подобного развития событий достаточно велика, свидетельствует информация наших инсайдеров о том, что потенциальными покупателями актива могут стать весьма уважаемые в Казахстане люди, а именно: Ерлан Атамкулов, в 2002-2007 годах возглавлявший НАК «Казахстан Темир Жолы» и Кайрат Боранбаев, тесть Айсултана Назарбаева и соответственно сват Дариги Назарбаевой.
Любопытно, что доверенным представителем Боранбаева в сделке является некий Казбек Капанов.
Если верить информации в Интернете, то господин Капанов возглавляет Общественный фонд «Фонд развития спорта «Каспий». Но, судя по его поведению, он явно имеет какое-то отношение к криминалу. Как нам рассказали, в контактах с теми, кто так или иначе оказался втянутым в данный бизнес-конфликт, он вел себя крайне вызывающе. В частности пообещал посадить всех, кто с ним не согласен, или «открутить им головы». Плюс заявил абсолютно безапелляционно, что месторождение полиметаллических руд на Вавилонском рудном поле заберет именно он и никто другой.
Мы продолжим наблюдать за этим инвестиционным бизнес-кейсом - очень интересно, кто же станет победителем? После чего сможем подвести итоги нашего исследования на тему того, что же ждет иностранных инвесторов, решивших прийти в Казахстан зарабатывать.
Недропользователь
Настоящая скандальная ситуация была создана искусственно в результате безответственных действий чиновников из Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Конкретно-куратора казахстанской системы недропользования вице-министра Токтабаева Т.С. Дело в том, что голландская компания «Babylon Holding B.V.» направила заявку в министерство ещё в августе 2018 года (!), в которой просила выдать разрешение на приобретение объекта, связанного с недропользование, то есть 90-процентной доли участия в ТОО «МТС-Ертic» - оператора Вавилонского месторождения полиметаллических руд в ВКО. Как известно, Токтабаев Т.С. выдал запрашиваемое разрешение иной компании - ТОО «СК Атриум» и создал конфликтную ситуацию, в результате которой заинтересованные стороны были вынуждены судиться в течение 2-х лет, а у гендиректора «МТС» и «МТС-Ертic» Джакишева Р.А., окончательно потерявшего рассудок и здравый смысл, появилось неистребимое хобби - продавать до бесконечности долю участия в компании-недропользователе. Но не это главное: 15 октября 2019 года истекает срок действия календарного плана работ по выполнению программы освоения проекта, который так и не был реализован по причине безответственных действий руководства министерства и компании - недропользователя, а именно - Токтабаева Т.С. и Джакишева Р.А. Таким образом, возникает судебная перспектива, когда истец в лице компании «Babylon Holding B.V.» будет вынужден подать в суд и призвать в качестве ответчика руководство МИИР РК, незаконно выдавшего разрешение ТОО «СК Атриум» и намеревающееся расторгнуть контракт 15 октября 2019 г. В таком случае казахстанское правительство получит иск от иностранного инвестора по аналогии со скандальным делом Анатолия Стати, правда, не столь масштабного, но не менее проблематичного.
Антибиотик
Переговоры с Казбеком Капановым ведёт Джакишев Рыскалий, первый руководитель компаний МТС и МТС-Ертic, при посредничестве своего зятя по имени Аман и подельника Бахирева Виктора (все родом из Семея, ВКО). Так вот, это криминальное трио на протяжении последних 5-ти лет «кинуло» несколько компаний и физических лиц и погрязло в судебных инстанциях, выступая в качестве должников по несусветным долгам. Так, в отношении Бахирева возбуждено исполнительное производство по возмещению ущерба на сумму более 6 тысяч долларов США. Джакишев Рыскалий в своё время наделал долгов на сумму более 1 миллиона долларов США, которые, кстати говоря, погасил его брат, впоследствии также «кинутый» своим родственником - мошенником. Теперь, судя по-всему, пришло время олигарха Кайрата Боранбаева, который наверняка не знает, какие приключения его ожидают. Ну, а Казбеку Капанову, прикрывающегося именем «агашки» в лице Кайрата Боранбаева, стоит подумать о том, как бы самому не попасть под раздачу и не лишиться головы (в переносном смысле, конечно). Непонятно одно-каким образом столь привлекательный актив, коим является Вавилонское месторождение, попал в руки мошенников и негодяев?
Читатель
Автору статьи огромный зачёт только за её название. Кроме того, отдаю должное аналитикам портала Kazakhstan 2.0, предсказавших подобное развитие событий. Иностранному инвестору хочется пожелать одного-забирайте свои денежки (если отдадут или успеете забрать) и бегите скорее прочь отсюда, пока вам не «открутили головы» наши доморощенные бизнесмены-бандиты. Ведение бизнеса в Казахстане опасно для здоровья и чревато последствиями-разденут либо чиновники, либо местные предприниматели, настроенные на «кидалово».
Сомневающийся
Наверняка Боранбаев Кайрат даже не в курсе проблем, которые стоят за этим инвестиционным проектом. Как обычно, местные нувориши с бандитскими замашками типа Капанова Казбека прикрылись высоким именем своего покровителя, чтобы залезть в проект мошенника Джакишева Рыскалий и его гоп-компании. Судя по-всему, г-ну Капанову дадут «по чайнику», чтобы он угомонился и занялся своими прямыми обязанностями, перестав упоминать своего патрона из «Туманного Альбиона»
Антон Крамаренко
Рыскалий Джакишев - мошенник со стажем, который обманным путём заставил своего племянника погасить долг на астрономическую сумму 188 миллионов тенге в обмен на обещания совместного участия в разработке и освоении Вавилонского месторождения. Одним словом, "кидала".
Лимонадный Джо
На Рыскалий Джакишеве клейма негде ставить. В мае 2015 года он взял у своего племянника 100 тысяч долларов и, как всегда, обманул его. Кроме племянника Рыскалий Джакишев и его подельник Виктор Бахирев «кинули» Ербола Дарбаева, столичного бизнесмена. Так что, милости просим, господа Капанов и Боранбаев
Комментатор
Неужели Кайрат Боранбаев связан с бандитами из Фонда развития спорта «Каспий»? Вроде бы солидный человек и олигарх-миллиардер, а все мало. Зачем ему токсичный проект, связанный с криминалом и мошенниками и с судебной перспективой? Всем головы не открутите.
Навуходоносор
Когда же они наедятся, олигархи
Фаст-фуд
Господин Боранбаев! Неужели Вам мало денег от продажи казахстанской нефти и газа и доходов от ренты элитных бизнес-центров, а также монопольного парковочного бизнеса в Алматы? Занимайтесь продажей гамбургеров и развивайте казахстанский футбол, но не лезьте в твёрдые полезные ископаемые и оставьте эту нишу для МСБ. Вы проживаете в Лондоне и ни в чем не нуждаетесь, уважаемый господин Боранбаев. Хотел предупредить, что Ваши связи с казахстанским криминалом дискредитируют Вас. Подумайте об этом. Надеюсь, что Вы сделаете должные выводы и успокоите Вашего спортсмена-коммерсанта Капанова.
Rakhat Aliev
Кайра, предупреждаю... тебе хребет сломает Темирхан Досмухамбетов... он давно зуб имеет на Даригу, ещё со времён когда она со своим покойным мужем Рахатом подставили его перед Нурсултаном Абишевичем, тем самым лишив его власти и прежде всего доступа к телу. Помниться тогда был разработан целый план Барбаросса по сносу всемогущего Темирхана, такое не забывается. Ты реально по самые уши залез в его огород и поверь что твои мелкие бандюки будут стёрты Темирхановскими братками, ведь они прошли горнило 90-х! Впрочем кто его знает может ты могущественней, учитывая нынешнюю ситуацию. Посмотрим.
Toktabaev
Интересно, кому руководство МИИР РК выдаст лицензию на этот раз?
ВН
Джакишеву & Капанову советую успокоиться и перестать заниматься откровенным «кидаловом» и рейдерством - все права по контракту переданы «Babylon Holdings». Любая попытка незаконной перепродажи доли участия в ТОО «МТС-Ертic» иной компании или физическому лицу будет пресечена в законном порядке. Выдача разрешения или лицензии компетентным органом (министерством) на данную сделку третьему лицу, помимо «Babylon Holding», будет иметь негативные последствия и оспорена в установленном законодательством РК порядке, равно как и в международном порядке.