Инсайдерские фокусы Meridian

О методах, которые использует Meridian Capital International Fund при работе на рынках других стран, стало известно в результате банкротства Buccaneer Energy Ltd. - австралийской нефтяной компании, владевшей несколькими месторождениями на Аляске.

Мы продолжаем серию публикаций об инвестиционных фондах, управляемых структурами Meridian Capital. В прошлых статьях мы рассказали нашим читателям о том, как акционеры «Казкома» выводили через офшорную структуру активы из банка, благодаря чему смогли выстроить империю Meridian, которая простирается от США до Европы, Африки, Азии и даже Австралии.

Читайте статьи «Защита Субханбердина» и «Война за наследие «Казкоммерцбанка».

Как оказалось, не везде бизнес идет гладко. Так или иначе, но в публичное пространство выплескиваются скандалы, связанные с бурной деятельностью группы Meridian. Сегодня речь пойдет о том, как не задался у этого финансового монстра нефтяной бизнес на Аляске.

В 2014 году корпорация Buccaneer Energy Ltd. подала иск в суд по банкротствам Южного округа Техаса. На основании статьи 11 Кодекса о банкротстве она добивалась собственной финансовой реструктуризации. На самом деле, как выяснилось, речь шла по факту о самоликвидации компании.

Meridian Capital International Fund кредитовал нефтяной бизнес Buccaneer, которая занималась разработкой перспективных нефтяных месторождений на Аляске, стараясь держаться в тени от управления бизнесом. В качестве гарантий своих инвестиций казахстанские партнеры использовали американские активы компании, которые были превращены в залоги.

На карте обозначены месторождения на Аляске, где Buccaneer вела разведку и добычу.

Это, кстати, стандартная технология ведения бизнеса в Казахстане. Интересно, что она обнаружилась на далекой Аляске. О причинах такого географического парадокса можно лишь догадываться. Самая вероятная, на наш взгляд, — это нежелание светить американский бизнес в самом Казахстане, то есть скрыть его от финансовых кураторов банка из Акорды. Напомним, что речь шла о периоде, когда «Казкоммерцбанк» находился в нелегком положении.

Но что-то в бизнесе Buccaneer пошло не так. У компании начались конфликты с подрядчиками и споры с обладателями смежных прав на месторождения, которые привели к судебным разбирательствам.

Так или иначе, но Meridian Capital International Fund пришлось выйти из тени и сменить роль тайного финансового инвестора на публичного акционера. В 2013 году фонд стал крупнейшим акционером компании, получив 19,9% головной структуры и место в совете директоров.

Представители фонда приняли активное участие в управлении бизнесом, но изменить ситуацию не смогли. В мае 2014 года компания Buccaneer Resources (дочерняя структура Buccaneer Energy, зарегистрированная в Техасе) подала иск о намерении пройти процедуру финансового оздоровления.

Фрагмент иска Buccaneer Resources в суд о признании банкротом.

Начались разбирательства, которые разделили кредиторов на две группы - обычных и не очень обычных. Во вторую группу предсказуемо попал Meridian Capital International Fund. Строго говоря, он и образовал эту группу. Более того, выяснилось, что компания загодя подготовилась к банкротству своего должника (учитывая наличие места в Совете директоров, это не удивляет).

30 апреля 2014 года - за месяц до подачи документов о банкротстве, Meridian Capital International Fund выдал кредит компании AIX Energy, LLC (“AIX”), зарегистрированной в Техасе в апреле 2014 года. Новоиспеченная фирма на средства этого кредита тут же выкупила у фонда портфель кредитов, выданных Buccaneer. Теперь новая фирма могла смело претендовать на залоговые активы, под которые выдавались ссуды. Дело в том, что по австралийским законам Meridian Capital International Fund пришлось бы для этого получать согласие других акционеров.

В итоге AIX Energy стала обладателем месторождений на Аляске, обменяв их на долги в размере 44 миллиона долларов. Конкурирующий покупатель предлагал за эти месторождения 35 миллионов.

По мнению простых кредиторов, сделка носила очевидный притворный характер, в результате чего дело о банкротстве превратилось в дело о хитрых кредиторах, разыгравших партию в свою пользу.

Главным виновником схемы был назван Аскар Алшинбаев - один из крупнейших акционеров группы Meridian. Он и юрист фонда Пол Маршан, по мнению обиженных кредиторов, несут личную ответственность за всю схему с «кредитами», выданными фирме AIX.

Стратегия и тактика «контролируемого банкротства» - обычная практика на территории бывшего СССР. Но в США это действительно выглядело диковато. Разбирательства по делу (а иски были поданы разными юридическими лицами и в других штатах) заняло почти пять лет. Процедура банкротства в Техасе завершилась лишь в декабре 2018 года. Компания AIX Energy в итоге согласилась выплатить 10 миллионов долларов в траст, из которого затем были сделаны выплаты «обычным» кредиторам.

По мере того как эта судебная история выходила на финишную прямую, информация о проектах на Аляске и об участии в их финансировании структур группы Meridian снова пропала из новостей. Более того, пропал и сайт компании AIX Energy, хотя еще в 2016 году эта компания считалась более успешным добытчиком в сравнении с Buccaneer Energy.

Подозреваем, что новые проекты группы Meridian еще ждут своих скандалов.