Одной из ярких новостей последних дней стало решение британского суда снять арест с трех объектов дорогостоящей лондонской недвижимости, принадлежащих старшей дочери и внуку первого президента РК. Прокомментируем его.

Но вначале процитируем публикацию «Радио «Азаттык» под резонансным заголовком «Как Назарбаева и Алиев доказывали законность своих активов», в которой, на наш взгляд, наиболее полно изложена эта интригующая история (выделения сделаны нами):

«8 апреля Высокий суд Лондона принял решение в пользу Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, добивавшихся отмены ордеров на «богатство необъяснимого происхождения» и снятия ареста со своей элитной недвижимости в Лондоне. Ордера были выпущены по запросу британского Национального агентства по борьбе с преступностью, заявлявшего, что дома и особняки были куплены на «полученные преступным путем» средства Рахата Алиева. В решении суда, опубликованном онлайн, подробно излагаются предъявленные сторонами доказательства.

О своем решении судья Джастис Ланг уведомила стороны 8 апреля дистанционно — из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Она отменила все три выпущенных ордера, посчитав: Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) не удалось доказать, что роскошная недвижимость — два особняка и две квартиры в Лондоне — была приобретена на «грязные деньги» Рахата Алиева, бывшего мужа Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Именно на этом предположении строилось обвинение британских правоохранительных органов.

Ордера касались следующих активов:

Особняка по адресу Денвуд-роуд, 32, в Лондоне, владельцем которого зарегистрирована компания Villa Magna.

Особняка по адресу Бишопс-авеню, 33, во владении компаний Manrick Private Foundation и Alderton Investments.

Квартир на Манреса-роуд, 21, владельцем которых зарегистрирована компания Tropicana Assets Foundation.

Как сообщается в решении суда, NCA утверждало, что все эти активы были приобретены как способ «отмывания средств, полученных Рахатом Алиевым в результате незаконных действий». С помощью ордеров агентство пыталось добиться информации о покупке и трансфере данной недвижимости, в том числе об источнике финансирования и конечных бенефициарах».

Прокомментируем вышеприведенные цитаты.

На сегодняшний день старшая дочь Нурсултана Назарбаева, возглавляющая Сенат Парламента РК и в этом качестве являющаяся первым претендентом на пост президента РК, если с Касым-Жомартом Токаевым вдруг случится что-нибудь нехорошее или он неожиданно захочет «уйти» в отставку, является одним из ключевых элементов нынешнего расклада власти.

При этом она, с одной стороны, как бы подпирает снизу действующего главу казахстанского государства, во многом лишая его свободы рук, поскольку именно от верхней палаты парламента зависят как принятие законов в целом, так и назначение нескольких ключевых фигур в государственном аппарате. А с другой стороны, Дарига Назарбаева, будучи преемником Касым-Жомарта Токаева на посту спикера Сената Парламента РК, вольно или невольно напоминает ему, кому он персонально обязан своим нынешним высоким положением, и кем может быть заменен на посту президента буквально за несколько часов.

Судя по всему, из этого окружения, сконструированного Нурсултаном Назарбаевым, Токаеву при жизни елбасы не вырваться. И как мы подозреваем, защита частных интересов старшей дочери и внука елбасы стали на сегодняшний день одной из главнейших (но не декларируемых публично) задач казахстанских госструктур. В первую очередь Министерства юстиции РК и его главы Марата Бекетаева. Тем более что они благодаря многолетней юридической войне с Мухтаром Аблязовым чувствуют себя в Великобритании более чем свободно, поскольку отлично ориентируются на рынке тамошних юридических услуг, а главное - пользуются репутацией платежеспособных и щедрых клиентов.

Именно поэтому мы совсем не удивлены, что судья Высокого суда Лондона Джастис Ланг приняла решение в пользу ответчиков, а не истцов. У нас нет никаких сомнений в том, что в данном случае речь не идет о коррупции. Скорее всего, дело в ином.  Национальному агентству по борьбе с преступностью более чем сложно доказать, что подозрительная недвижимость была приобретена на «грязные деньги», потому что (в отличие от дела Мухтара Аблязова и АО «БТА Банк») в данном случае казахстанские силовые структуры подыгрывают ответчикам, а не  британским правоохранительным органам. И юристы, которые представляют Даригу Назарбаеву и Нурали Алиева, смогли использовать этот факт.

Тем не менее, мы настроены оптимистически. И мы уверены, что все документы по этому делу есть, просто они или пока не полностью в распоряжении Национального агентства по борьбе с преступностью, или следователи пока не могут в них разобраться.  При этом мы не сомневаемся, что Акорда и Библиотека сейчас пытаются оказать самое серьезное воздействие на британские власти, чтобы убедить их не продолжать расследование этого кейса и остановиться на достигнутом.

Перепечатывать остальной текст статьи «Радио «Азаттык» не видим смысла, но выделим упомянутые в ней важные и, на наш взгляд, недооцененные британскими следователями обстоятельства. По нашей оценке, в случае дорасследования дела они способны коренным образом изменить ситуацию.

«Так, согласно материалам суда, особняк на Денвуд-роуд был приобретен в апреле 2008 года за 9,3 миллиона фунтов стерлингов компанией Twingold Holding, а затем, в 2013 году, передан во владение панамской Villa Magna».

«Ланг посчитала также, что, оценивая вероятность участия семьи Рахата Алиева в «отмывании его средств», следствие не учло «распад отношений Назарбаевой и Алиева» до их официального развода в 2007 году. Ланг заключила также, что Алиев «не передал Назарбаевой никаких незаконно полученных средств и активов», а она сама «не имеет» таковых в своем владении. Такое заключение судья сделала на основе письма генеральной прокуратуры Казахстана, которое «было предоставлено суду» Алиевым, Назарбаевой и их юристами.

Согласно заключению суда, свидетельство казахстанской Генпрокуратуры, а также другая информация были переданы 9 августа. Прилагалось к пакету документов и письмо от имени Дариги Назарбаевой, излагавшее обстоятельства ее развода с Алиевым после того, как ей «стало известно» о его «отношениях с Эльнарой Шоразовой». В письме утверждается, что Назарбаева после развода получила «значительно меньше 50 процентов семейных активов», среди них «не было имущества за рубежом», а сама она и ее сын «больше не контактировали» с Алиевым».

«Согласно судебным документам, данный особняк (на Бишопс-Авеню – прим. Наше) был приобретен за 39 миллионов фунтов стерлингов компанией Riviera Alliance в августе 2008 года, а в марте 2013 года передан зарегистрированной на Кюрасао Manrick Private Foundation. В 2014 году дом перешел в совместное владение с Alderton Investments, зарегистрированной на заморской территории Ангилья».

«Покупателем акций «Шахара» обозначена компания Logic Systems. Стоимость сделки, указывается в документах, составляла около 1,1 миллиарда тенге (4,5 миллиона фунтов или 9,2 миллиона долларов), которые получил «доверенное лицо» Тимур Сегизбаев, а затем перевел на Кипр. Остальную сумму за особняк, утверждается в документах, Алиев внес из средств «65-миллионного займа» в «Нурбанке».

«Этот актив (квартиры в Челси – прим. Наше) был приобретен в сентябре 2010 года за 32 миллиона фунтов. В настоящее время владельцем на бумаге выступает Tropicana Assets Foundation, зарегистрированная в Панаме. «Основателем» и «источником дохода» этой компании в NCA вновь называли Рахата Алиева».

По нашему мнению, британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью, если оно, конечно, хочет быть последовательным в выполнении поставленных перед ним задач, нужно:

• во-первых, не верить Генеральной прокуратуре РК и переданным ею документам, просто потому, что  она - служанка семьи Назарбаевых,

• во-вторых, постараться разобраться в операциях офшорных компаний, начиная не с 2008 года, а как минимум с 2006 года, а еще лучше с момента их создания,

• в-третьих, затребовать от Казахстана налоговые декларации Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева,

• в-четвертых, уточнить, кому конкретно ранее принадлежали три объекта недвижимости и к кому имеют отношение эти люди,

• в-пятых, поинтересоваться, как на самом деле происходил раздел имущества этой семьи после 2007 года.

Если верить материалу «Радио «Азаттык», то Национальное агентство по борьбе с преступностью так и собирается поступить:

«В Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявляют, что намерены подавать апелляцию по делу в отношении активов Назарбаевой и Алиева.

Грэм Биггар, глава Национального центра экономических преступлений при агентстве, отметил, что в его ведомстве ожидали «серьезных юридических трудностей» при применении ордеров. Он заявил, что агентство настроено решительно, поскольку данные слушания создадут юридические прецеденты, «на которых будут основаны все будущие решения». «Нам жизненно необходимо добиться успеха, — сказал Биггар, добавив: — Мы всегда четко давали понять, что будем использовать всё законодательство в нашем распоряжении, чтобы преследовать капитал, который считаем незаконным».

По нашей оценке, этот успех еще более важен для Республики Казахстан и его граждан, поскольку он позволяет ослабить столь важный для авторитарной политической системы элемент, каковым является Дарига Назарбаева, старшая дочь Нурсултана Назарбаева, которую он назначил председателем Сената Парламента РК и с помощью которой поддерживает сейчас баланс в правящей элите и одновременно окружает и изолирует своего преемника на посту главы государства.