Про дело Даулбаева и деньги БТА

По информации наших источников, в ближайшее время могут серьезно сгуститься тучи над влиятельными в прошлом силовиками: бывшим генеральным прокурором РК Асхатом Даулбаевым и его заместителем Андреем Кравченко.

Дело в том, что тот факт, что Мухтар Аблязов не просто пребывает на свободе и к тому же вне пределов досягаемости Акорды, но и, дислоцируясь в Париже, активно участвует оттуда во внутриполитическом процессе, сильно раздражает подвертикаль власти, подчиненную непосредственно первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву.

В Казахстане стандартной формой реализации такого раздражения с давних пор является наказание тех, кто не выполнил указание елбасы о нейтрализации его политического врага.

В данном случае активность оппонентов господина Даулбаева во власти облегчается тем, что против бывшего генерального прокурора РК и его заместителя якобы дал ранее исчерпывающие показания Улугбек Максатбекуулу, бывший ответственный сотрудник Генпрокуратуры РК,  позднее перешедший в качестве «эффективного» топ-менеджера в АО «БТА Банк» (подробнее в статьях по ссылкам Придут за Даулбаевым,  Про дело Максатбекуулу,  Тайна суда над Максатбекуулу,  Нормы БТА).

На фото Андрей Кравченко и Улугбек Максатбекуулу

В свою очередь мы располагаем информацией, что одна компания, весьма близкая к АО «Банк ЦентрКредит», приобрела у сына Асхата Даулбаева фирму, заплатив за нее 4,5 миллиона долларов США. При этом данное юридическое лицо якобы было создано на деньги, которые дал своему сыну бывший генеральный прокурор РК и которые он, по словам наших инсайдеров, «заработал»  в ходе «распилки» средств АО «БТА Банка», предназначенных для «войны» против Мухтара Аблязова.

Деньги эти в свое время были «легализованы» через офшорные фирмы, подконтрольные осужденному Улугбеку Максатбекуулы и его супруге.

Поскольку эта информация «выплыла» случайно, в ходе анализа деятельности компании, активно участвующей в противостоянии АО «Банк ЦентрКредит» с Бекжаном Кульбаевым, то поручиться за ее достоверность  мы не можем. Однако недовольство результатами и качеством работы Генеральной прокуратуры РК против Мухтара Аблязова во времена, когда в ее руководстве были Асхат Даулбаев и Андрей Кравченко, настолько, по нашей информации, велико, что оппоненты последних вполне могут убедить второго президента РК дать санкцию на их примерное наказание.

Тем более что в рамках нынешней популистской политики Акорды громкое привлечение к ответственности бывших крупных чиновников и силовиков весьма эффективный способ демонстрации того, что власть наводит порядок в стране и реагирует на недовольство граждан.


53 комментария

  1. Ануар Ушбаев

    Заработанные «непосильным трудом» деньги в сумме 4 миллиона 250 тысяч долларов США были взяты у Дармеш Рахата Асхатовича, сына бывшего Генпрокурора РК Асхата Даулбаева, под 10 % годовых. Указанная сумма была использована финансовыми брокерами Ануаром Ушбаевым и Акбаром Тулегеновым (управляющие директора компании «Тенгри Капитал») для организации краткосрочного кредитования ТОО «Фламма», в результате которого ушлые брокеры стали владельцами 35% доли участия в нефтедобывающей компании семьи Кульбаевых.

  2. Акбар Тулегенов

    «Способные» процентщики из группы компаний «Тенгри» («Тенгри Капитал», «Тенгри Партнерс», «ТР Energy» и т.д.) Ушбаев и Тулегенов взяли рост прокурорские денежки на короткий срок и через несколько месяцев вернули 4, 25 миллиона долларов с процентами. Сами же «способные» брокеры сняли дополнительный бонус в виде доли в нефтедобывающей компании и поучаствовали в «распиле» кредита на сумму 12 миллионов долларов, выданного АО «Банк ЦентрКредит» (естественно, при участии самого топ-менеджмента банка и его совладельцев).

  3. Ербол Токкожин

    12 миллионов долларов США, выделенных АО «Банк ЦентрКредит», которые повесили на ТОО «Flamma» под залог его недвижимого и движимого имущества, были «распилены» следующим образом:
    1) 4, 2 млн долларов заплатили за приобретение голландской фирмы «Сайгак» - оператора нефтяного месторождения «Темир» в Актюбинской области;
    2) 1,8 млн долларов «освоили» брокеры Ушбаев и Тулегенов;
    3) 6,0 миллионов долларов были перечислены на счёт компании «Magistau Oil Resources» и далее под фиктивный договор поставки труб № 22/6 от 22 июня 2018 года (1 690 001 500 тенге). Данная компания является аффилированной с АО «Банк ЦентрКредит»

  4. ВСС Insider

    27 апреля 2018 года Ануар Ушбаев был избран независимым директором и членом совета директоров АО «Банк ЦентрКредит», незаконно совмещая деятельность в банке и лоббируя интересы нефтедобывающей компании «Фламма», что противоречит акционерному и банковскому законодательству Казахстана. Кстати, договор на поставку труб № 22/6 от 22.06.2018 г., заключённый с ТОО «Mangistau Oil Resources», изначально носил фиктивный характер и ставил перед собой целью из банка вывод 6 миллионов долларов на личные нужды председателя совета директоров «БЦК» Бахытбека Байсеитова.

  5. Джавдет

    Грязные деньги, грязные люди. Воры украли у воров ворованное...

  6. Платон

    Семья Кульбаевых стала жертвой своих двуликих бывших партнеров по бизнесу, в частности, афериста со стажем и бизнесмена с криминальными наклонностями Ербол Токкожина и его правой руки - «яйцеголового» юриста-международника, точнее, «яйца», характеризующегося в известных кругах как профессиональный и беспринципный «кидала», а также как пособник рейдеров (в частности, он участвовал в известном захвате «ШНОС»). Эти два «решалы» на момент опубликования статьи, то есть 17 сентября 2019 г., находились в городе Актобе и осуществляли деятельность по захвату нефтедобывающего предприятия и смещения с должности генерального директора Кульбаева Жана Рахимжановича. Причём оба были знакомы с семьей Кульбаевых более 30-ти лет и были привлечены в совместный бизнес на паритетных началах. Но, как это неоднократно бывало, «переобулись» и «легли» под новых хозяев в лице Байсеитова и тандема Ушбаев-Тулегенов. Такая вот чёрная неблагодарность. Хотя, чему удивляться - такое уже где-то и когда-то было....

  7. Ulugbek Maksatbekuulu

    Деньги, выведенные из «БТА» и присвоенные «оборотнями в погонах» и их приспешниками из числа «спасателей», подлежат возмещению и изъятию в доход государства. Деятельность «стиральной машины» по отмыванию коррупционных денег и их легализации в «Тенгри Капитал» должна быть подвержена тщательному расследованию правоохранительными органами. Считаю, что выведенные господином Байсеитовым 6 миллионов долларов должны быть возвращены им лично в «БЦК», так как это деньги не его, а акционеров и вкладчиков банка. Верните народу награбленное, господа «олигархи»!

  8. ВСС-IT

    Хочется огорчить «яйцеголовых», «решал» и прочих охотников до чужого добра из «БЦК» и «ТР Energy». Дело в том, что в руки семьи Кульбаевых попала вся электронная корпоративная почта ТОО «Flamma», которая проходит тщательный анализ и изучение лучшими IT-специалистами. Поверьте, уже «накопали» много интересного, в том числе результаты их хозяйствования за период, когда они захватили предприятие. Ждите разоблачительных материалов - люди должны и имеют право знать правду. Вместе дадим отпор рейдерам!

  9. Ерболка

    Что скажет по этому поводу наш главный банкир Досаев Ерболат? Опять сделает вид, что ничего не происходит? Средь бела дня «отмываются» деньги, возможно имеющие отношения к печально известному «БТА Банку» и похищенные «спасателями» из числа «эффективных» менеджеров и «оборотней в погонах». Впридачу его дружок Байсеитов Бахытбек из «БЦК» под залог чужого имущества втихаря увёл из родимого банка (вернее, у вкладчиков) 6 миллионов «бакинских», повесив на заемщика все долги и проценты по ним и не желая возвращать денежки. Получается, что нашим доморощенным брокерам из «Тенгри Капитал» Ушбаев Анкару и Тулегенов Акбар абсолютно наплевать на происхождение привлекаемых ими денег и цивилизованные правила ведения бизнеса, идущих вразрез с криминалитетом и рейдерством. Токсичные люди-токсичные связи

  10. Бентли

    Кульбаевым надо написать заявление в правоохранительные органы с требованием провести тщательное расследование в целях изучения происхождения упомянутых в статье 4,5 миллионов долларов и проверить их на легальность. Все знают, какие «способные» и «талантливые» дети наших чиновников и как быстро они достигают вершин власти и бизнеса, материального благополучия и признания. Их высокопоставленные родители, естественно, ни при чем - это от природы-матушки. Ну, такие вот они, гены...

  11. X-Files

    Вот поэтому казахстанские банки регулярно «тонут» и лишаются лицензий. Правда, долги приходится закрывать государству, то есть налогоплательщикам - нам с вами. Хозяева банков выводят деньги вкладчиков через сомнительные схемы на собственные бизнес-проекты такого же сомнительного качества и содержания. Кроме банкиров рядом кормится всякая мелкая шушера из продажных прокуроров, брокеров, «эффективных» менеджеров, криминалитета и «яйцеголовых» и прочих мошенников.
    И все это делается с молчаливого согласия главного банка страны. Одним словом: хорошо организованный бардак, в мутной воде которого ловит золотую рыбку беловоротничковая преступность. Если звезды зажигаются-значит, это кому-то нужно?

  12. Баке

    Не понимаю: все уличают БЦК в преступном сговоре и преподносят это как, нечто неприемлемое. Но у нас все БВУ ежедневно нарушают кучу законов, совершают кучу как административных и уголовных (например мошенничество) преступлений. Это что не видно? Или это простительно?
    А то что считается как бы передачей Казкома в Халыкбанк или спасением ЦесснаБанка - это же по сути хищение государственных средств просто в огромных размерах. Почему об этом умалчивается? Не говоря уже о куче других якобы спасательных операций для БВУ. Почему БЦК должен быть в стороне, когда БВУ разворовывают деньги в стране? Он хотя бы ворует не у государства и народа...
    Неужели все это не позор? А существование такого "пылесоса" по отъему государственных денег в карманы одной семьи как ФПК - это тоже не позор?

  13. Читатель

    Безусловно, комментатор «Баке» прав. Тем не менее, история противостояния семьи Кульбаевых и «БЦК» - это частный случай, получивший известность благодаря конфликту интересов и шаг во многом вынужденный. Надо отдать должное семье Кульбаевых, не побоявшейся бросить вызов могущественному банковскому лобби, которое привыкло вести себя как слон в посудной лавке. А сколько казахстанских предпринимателей лишились собственного бизнеса из-за невозможности обслуживать банковский кредит? При существующих процентных ставках ведение бизнеса исключительно на займах банка невозможно по определению. Поэтому в Казахстане весьма успешно действуют и процветают ломбарды и меняльные конторы процентщиков типа «Тенгри Капитал», наживающиеся на проблемах заемщиков. Классика жанра по - Достоевскому: «тварь ли я дрожащая или право имею». Помните, чем закончилась история противостояния студента Раскольникова и старухи-процентщицы?

  14. Комментатор

    Комментатор "Ануар Ушбаев" допустил техническую ошибку. Дело в том, что Дармеш Рахат Асхатович, сын бывшего Генерального прокурора РК Асхата Даулбаева, отдал "непосильно нажитые" денежки не под 10 % годовых, а под 10% В МЕСЯЦ. Имеются соответствующие подтверждающие документы касательно "навара" семьи Даулбаевых. Так вот, на спекулятивной сделке ЗА МЕСЯЦ СЫН ЭКС - ГЕНПРОКУРОРА КАЗАХСТАНА ЗАРАБОТАЛ 600 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США.

  15. Юрист

    Улугбек Максатбекуулы, который до перехода в АО “БТА Банк” работал ответственным сотрудником генпрокуратуры РК, в своё время дал исчерпывающие показания на экс-генпрокурора РК Асхата Даулбаева. Так, Асхат Даулбаев злоупотреблял своим служебным положением, в том числе путем "крышевания" незаконного и нецелевого расходования денег АО “БТА Банк”, которые якобы тратились на юридическое преследование Мухтара Аблязова и лиц, его поддерживавших, по всему миру. Речь идёт о сумме порядка полумиллиарда долларов. Теперь оказалось, что часть денег "БТА Банка" оказались в кармане у его сына Дармеш Рахата и успешно "осваиваются" в очередной мутной схеме с баснословными прибылями. 600 тысяч долларов за месяц - это неприлично много даже по казахстанским меркам.

  16. Аман

    Я больше и больше убеждаюсь нашей стране нужна растрельная статья за каррупцию в особо крупных размерах например в млн долларов и всех этих воров подвести под эту статью чтоб моя родина вздухнула с облекчением

  17. Абдулла

    Нефтяное месторождение «Темир» в Актюбинской области стало ареной для противоборства между представителями МСБ и банковским лобби. При этом, как видно из статьи и комментариев, под залог активов нефтедобывающего предприятия была проведена сомнительная операция по выводу денежных средств на сумму 6 млн долларов из «Банка ЦентрКредит» председателем совета директоров Б.Байсеитовым и, кроме того, использованы деньги представителей казахстанской клептократии в лице сына бывшего генпрокурора РК А.Даулбаева. По имеющимся данным, в период с 16 по 18 сентября с.г. в Актобе была предпринята попытка рейдерского захвата казахстанского филиала голландской компании «Сайгак» - оператора нефтяного месторождения «Темир» и смещения с должности её законного представителя. При этом рейдерами, среди которых были небезызвестный бизнесмен с криминальными связями и наклонностями Ербол Токкожин и группа физической и юридической поддержки, были привлечены местные представители одной из ОПГ и коррумпированные представители правоохранительных органов, а также органов юстиции. В результате их незаконных действий представитель компании «Сайгак» был смещён со своего поста и заменён на криминального авторитета Ербол Токкожина (кличка - «Рыжий»), правда, длилась эта вакханалия недолго - 19 сентября с.г. статус-кво был восстановлен. Таким образом, удалось отбить первую массированную атаку рейдеров, нацелившихся на отъем бизнеса у семьи Кульбаевых. Стоит отметить, что организацию и спонсирование незаконных действий «яйцеголовых», «решал» и «торпед» осуществляет компания «ТР Energy» (Акбар Тулегенов) под руководством председателя правления АО «Банк ЦентрКредит» Галима Хусаинова.

  18. Darmesh Rahat Ashatovich

    Дармеш Рахат Асхатович, сын экс-генпрокурора Казахстана Асхата Даулбаева, предоставил заём ТОО «Flamma» в размере 1 403 950 000 (ОДИН МИЛЛИАРД ЧЕТЫРЕСТА ТРИ МИЛЛИОНА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ) тенге. Обращаем внимание читателей на тот факт, что сын бывшего генпрокурора господин Дармеш Р.А. подписал договор займа 21 мая 2018 года как ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО и деньги находились на его личном счёте , которые впоследствии были проведены через «Forte Bank». Через месяц, 26 июня 2018 года, ему была возвращена сумма займа и начислено вознаграждение в виде процентов. В ИТОГЕ ЗА МЕСЯЦ ГОСПОДИН ДАРМЕШ Р.А. «ЗАРАБОТАЛ» 206 697 628 (ДВЕСТИ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ШЕСТЬСОТ ДЕВЯНОСТО СЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ) тенге.

  19. Яйцеголовый NRF

    Договор займа от 21 мая 2018 года, заключённый между г-ном Дармеш Рахатом Асхатовичем и ТОО «Flamma» на сумму 1 403 950 000 тенге, и выплата вознаграждения по нему вызывает вопросы касательно его легитимности и требует проверки на предмет уплаты сыном экс-генпрокурора налога с полученного дохода. Помимо этого, стоит обратить внимание на соблюдение норм антикоррупционного законодательства, так как г-н Дармеш Р.А. является аффилированным лицом с высокопоставленным государственным служащим, тем более, занимающего определенный пост в служебной иерархии. Безусловно, необходимо провести тщательное расследование и установление источников происхождения указанной суммы, в том числе её принадлежности к похищенным средствам «БТА Банка». Кстати, одним из гарантов по договору займа являлся первый руководитель компании «TP Energy» Акбар Тулегенов.

  20. Антирейдер

    Огромные деньги вливались в БТА для возврата активов, при этом никаких существенных результатов не было. В какой-то момент стали искать виноватых. В деле должны были быть заместитель генерального прокурора Андрей Кравченко (отстранен от должности в 2017 году) и сам бывший генпрокурор Асхат Даулбаев (отстранен от должности в 2016 году, но у них нашлись покровители, поэтому «козлами отпущения» сделали Максатбекуулу и еще одну сотрудницу департамента по возврату активов БТА Елену Молчанову. Тот факт, что деньги на приобретение оператора нефтяного месторождения "Сайгак" за счёт средств сына бывшего генпрокурора Асхата Даулбаева выдавались наличными и со счёта Дармеш Р.А. лишь подтверждает опасения в легализации средств, добытых не совсем законным путём. Не исключено, что деньги клана Даулбаевых получили официальный статус в процессе последней кампании по легализации денежных средств в 2016 году.

  21. Юрист

    В мае 2018 года был оглашен приговор в отношении Улукбека Максатбекуулу — бывшего помощника генерального прокурора Казахстана и бывшего члена правления БТА Банка. Его обвиняли в растрате государственного имущества за время работы в банке и получении взятки после того, как он перешел на работу в прокуратуру республики. По этому делу в Казахстане был задержан и допрошен российский адвокат Павлов. На суде и на очных ставках с подсудимым Павлов признался в том, что давал взятку Максатбекуулу и использовал личные связи для того, чтобы получить контракты от "БТА Банка". Куда в дальнейшем направлялись взятки - это тайна, покрытая мраком. Тем не менее, любое преступление оставляет свой след: 4, 3 миллиона долларов, оказавшихся на личном счёте сына бывшего генпрокурора Казахстана Дармеш Рахата, наверняка имеют отношение к неблаговидным делам его влиятельного отца.

  22. BCC Insider - IT

    Во всей этой грязной истории по отъёму бизнеса у семьи Кульбаевых руководством "БЦК" и привлечения миллиардного займа брокерской компанией "TP Energy" есть одна одиозная фигура - человек, который решает вопросы, или, проще говоря, решальщик. В комментариях решальщик назван "Яйцеголовым". Так вот, "Яйцеголовый" находится на содержании рейдеров и даже стал их главным фронтменом, используя свои разветвленные связи с влиятельными людьми в интересах своих клиентов. Лоббизм в Казахстане не регламентирован, поэтому решальщик до определённого момента находился в полутени. "Яйцеголовый" - корпоративный юрист, который благодаря связям в следственных органах и суде, смог стать влиятельным человеком в Казахстане и влезть в доверие "олигарху - миллиардеру" Байсеитову Б., председателю совета директоров "Банка ЦентрКредит" и даже возглавить ТОО "Фламма" по просьбе своих подельников из "TP Energy". По его просьбе заводят уголовные дела и «решаются» вопросы в арбитражных судах и ЦОНах, на него работает целая бригада высококвалифицированных юристов и экономистов, включая международные юридические компании. Именно "Яйцеголовый" написал заявление в ДВД г.Алматы о привлечении братьев Кульбаевых к уголовной ответственности и инициировал подачу исков в СМЭС и Медеуский районный суд "южной столицы", отрабатывая гонорары рейдеров, и пытался захватить представительство голландской компании "Сайгак" в Актобе в период с 16 по 18 сентября 2019 года.

  23. NRF

    Нортон Роуз Фулбрайт? Тот самый продажный юрист и переобувшийся «Яйцеголовый»?

  24. GG-2020

    После бегства Мухтара Аблязова в 2009 году в "БТА Банке" началась работа по возврату активов, для чего был создан специальный департамент. Старший сотрудник данного департамента Улукбек Максатбекуулу, который впоследствии стал помощником Генерального прокурора РК Асхата Даулбаева, заключал контракты с юридическими консультантами без какого-либо конкурса и выплачивал крупные суммы аванса, а также возмещал якобы понесенные расходы без каких-либо подтверждений с их стороны. Общая сумма растраты государственных средств, согласно приговору суда, составила около 7 миллионов долларов, часть из которых осела в карманах его покровителей из Генпрокуратуры РК.

  25. Антирейдер

    Напоминаем читателям портала, что 23 марта 1998 года на тендер были выставлены акции государственного "Туран-Алем" Банка (образованного на базе "Туран-банка" (бывшего "Казпромстройбанка" и "Алембанка" (бывшего "Казвнешэкономбанка"). Тендер выиграли "Казахстанские инвесторы" – Мухтар Аблязов через подконтрольный «Астана-холдинг» и Бахытбек Байсеитов через ряд фирм, которые предложили государству 72 млн долларов США (пять с половиной миллиардов тенге). Однако, приключилась незадача - победители такой суммой не располагали. Выход нашелся простой и легкий (и к тому же, заранее предусмотренный): 30 марта - через неделю после тендера, банк "Центр-Кредит" (входивший в пул фирм-победителей) заключил с "Туран-Алемом" кредитное соглашение, по которому 765 млн тенге из государственного на тот момент банка поступили в распоряжение частного, для дальнейшей оплаты по тендеру. Иными словами, "инвесторы" приобрели государственный пакет акций "Туран-Алема" отчасти за государственные же деньги. "Небольшая" сумма в миллион долларов США до сих пор так и не поступила в бюджет Казахстана.
    РЕЗЮМЕ. Прошло 20 лет, а методы нуворишей - банкиров не изменились. "Банк ЦентрКредит", принадлежащий Бахытбеку Байсеитову, по-прежнему является участником игры "банковский шарик-малик".

  26. Erbol Tokkozhin

    Сына бывшего Генерального прокурора Казахстана Рахата Дармеш «слили» топ-менеджеры из компании «TP Energy» по согласованию с Председателем правления АО «Банк ЦентрКредит» Галима Хусаинова. Информация о договоре займа и документы хранились у Акбара Тулегенова, первого руководителя «ТР Energy», который, к тому же, являлся гарантом сделки и в своё время подписал договор, гарантирующий возврат займа и процентов по нему Рахату Дармеш. Цель «слива» - вовлечение сына экс-генпрокурора в их конфликт с семьёй Кульбаевых и обеспечение безусловной поддержки «БЦК» и «ТР Energy» со стороны органов прокуратуры, в которых осталось немало учеников и креатур некогда могущественного Асхата Даулбаева. Техническое исполнение «заказа» было возложено на «Яйцеголового» решальщика - представителя компании «Norton Rose Fulbright» Комарова Е.К., корпоративного юриста-международника, обладающего обширными связями как в Казахстане, так и за его пределами. Более того, именно по его рекомендации был заключён договор займа с Рахатом Дармеш как с физическим лицом, что автоматически обеспечивало наличие компромата на сына экс-генпрокурора РК ввиду снятия огромной суммы с его счета и попадания столь крупной банковской транзакции в поле зрения сотрудников финансового мониторинга и правоохранительных органов. Надо сказать, что операция по посадке Рахата Дармеш на «компру» была проведена блестяще и теперь его влиятельный отец будет вынужден впрягаться не только за сыночка, но и за ушлых процентщиков из «ТР Energy» и «БЦК».

  27. Моралист

    Касательно морально-этических норм Ербол Токкожина (бизнесмен с криминальными наклонностями, кличка «Рыжий») и «Яйцеголовго» корпоративный юрист из компании «Нортон Роуз Фулбрайт») можно сказать следующее. Оба рейдера, получившие в Актобе «пинок под зад» 19 сентября 2019 года и вернувшиеся в Алматы несолоно хлебавши после неудачного рейдерского захвата офиса компании «Сайгак», в своё время «лизали» пятую точку Бекжану Кульбаеву и были знакомы с ним более 20 лет. Но, как говорили классики, «предательство - это вопрос времени, вовремя предать - это предвидеть». Так вот, «Рыжий» и «Яйцеголовый», оценив обстановку, решили не медлить и найти себе нового хозяина в лице могущественного «олигарха» - миллиардера, председателя совета директоров «Банка ЦентрКредит» Бахытбека Байсеитова. Теперь «рыже-яйцеголовый» тандем, понукаемый и спонсируемый своими подельниками-процентщиками из «ТР Energy», с собачьей угодливостью и рабским рвением пытается дотянуться до бизнеса семьи Кульбаевых и преподнести его новым хозяевам. История, безусловно, печальная, тем более, что именно Бекжан Кульбаев был инициатором вхождения «Яйцеголового» в состав учредителей нефтедобывающей компании и отписал ему со всей доли участия 6 процентов, несмотря на протесты «Рыжего». Такая вот чёрная неблагодарность...

  28. Egghead

    ТОО «Фламма», являющееся заемщиком АО «БЦК» и получившее в июне 2018 года под залог своих активов кредит на сумму 12 миллионов долларов по схеме 6 плюс 6 (6 млн долларов были перечислены по просьбе Байсеитова Б.Р. на его компанию - «пустышку» под названием «Mangistau Oil Resources») после ухода Кульбаева Ж.Р. С должности гендиректора методично разворовывалось и вгонялось в долговую петлю. Так, возглавляемое «Яйцеголовым» ТОО «Фламма» перечисляло огромные сумму денег, исчисляемые миллионами тенге, на счета аффилированных с группой компаний «Тенгри» по указанию своих хозяев и подельников в лице Ушбаева и Тулегенова. Все эти факты стали известны благодаря доступу к электронной корпоративной почте предприятия, полученной законным способом семьей Кульбаевых, и будут в самое ближайшее время опубликованы. В настоящее время рейдерами предпринимаются незаконные и отчасти насильственные меры по недопущению передачи законному представителю семьи Кульбаевых бухгалтерских документов и базы 1С ТОО «Фламма», разглашение которых может привести к скандалу и выявлению транзакций, доказывающих выведение денежных средств из оборота компании - заемщика. Борьба продолжается.

  29. Egghead 2

    «Яйцеголовый», помимо семьи Кульбаевых, в 2018 году «кинул» своего партнера по юридическому бизнесу Эльдара Бабаева, с которым сотрудничал ещё в бытность компании “Norton Rose Fulbright”. Эльдар Бабаев, юрист-международник, был приглашён в январе 2018 года в качестве партнера для организации вновь открываемого бизнеса в юридической сфере в компанию «КМР» и подписал контракт, согласно которому он должен был получать зарплату и участвовать в распределении прибыли компании по итогам года. После того, как Эльдар Бабаев выполнил свою миссию и предприятие заработало в полную силу, он был незаконно уволен и оставлен без средств к существованию. Несмотря на его попытки урегулировать вопрос цивилизованным путём, «Яйцеголовым» было принято решение не выплачивать Эльдару Бабаеву полагающуюся ему по закону зарплату. Задолженность по зарплате составляет на сегодняшний день около 4,5 млн тенге

  30. Lawyer

    Констатирую, что под покровительством и непосредственном участии председателя совета директоров «Банка ЦентрКредит» Б. Байсеитова организовано аффилированное с ним сообщество, состоящее из брокеров компании «Тенгри Партнерс» (Ушбаев, Тулегенов), бизнесмена-нефтяника с криминальными наклонностями Ербол Токкожина (кличка «Рыжий») и юриста из международной юридической компании «Norton Rose Fulbright» (кличка «Яйцеголовый»). Цели сообщества, именуемого в простонародье «шайкой», следующие: 1) вывод денег вкладчиков из банка на счета аффилированных компаний для финансирования нефтяных проектов Б.Байсеитова; 2) осуществление «серых» рейдерских операций в отношении бизнеса семьи Кульбаевых с целью включения его в создаваемую нефтяную империю Б. Байсеитова; 3) создание сети компаний - «однодневок», занимающихся лжепредпринимательством (например, ТОО «Mangistau Oil Resources»).
    Наемный менеджер в лице нового руководства компании «Фламма» в период со второй половины 2018 г. по настоящее время, выполняя инструкции руководителей «шайки», умышленно в пользу «ТР Energy» увеличил неплатежеспособность компании, нарастив кредиторскую задолженность и искусственно не погашая долги перед банком. Кроме того, были заключены сделки, в результате которых были выведены активы в пользу рейдеров. Эта информация имеется на электронных носителях в корпоративной почте, которая попала в распоряжение семьи Кульбаевых в результате нерасторопности одного из главарей сообщества - Ербола Токкожина. В ближайшее время она будет опубликована в СМИ в целях противодействия рейдерству и защите от недружественных захвата бизнеса Кульбаевых.

  31. BCC Insider

    ИНСАЙД. В рамках реализации мероприятий по рейдерскому захвату нефтяного месторождения Темир, в Нидерландах была осуществлена попытка смещения первого руководителя Saigak Kazakhstan B.V. Бекжана Кульбаева, вступившего в должность 26 августа 2019 года. В сентябре этого года рейдеры пытались провести назначение некоего г-на Erol Sisanovic, ставленника группы «БЦК-ТР Energy». В целях легитимизации рейдерской акции голландским адвокатам было представлено юридическое заключение, подготовленное филиалом международной юридической компании Morgan, Lewis & Bockius LLP в Казахстане по заданию руководства ТР Energy. По имеющимся данным, юридическое заключение было подготовлено на платной основе (источники утверждают, что стоимость подобного заключения варьируется от 15 до 20 тысяч долларов США) и без проведения юридической экспертизы (due diligence). Аморальность этого беспрецедентного действа состоит в том, что меморандум, представленный столь уважаемой международной юридической компанией как Morgan, Lewis & Bockius LLP, был заказан на платной основе и оплачен оппонентами Бекжана Кульбаевых - компанией TP Energy и был задействован в качестве юридической основы для смещения Бекжана Кульбаева с должности первого руководителя голландской компании “Saigak Kazakhstan B.V.”. Очевидно, что данное юридическое заключение носило явно заказной характер и по определению не могло быть объективным ввиду аффилированных отношений исполнителя и заказчика, а также материальной заинтересованности обеих сторон в его итогах.

  32. Режиссёр-постановщик

    Рахат Дармеш, по-видимому, утратил чувство самосохранения и потерял бдительность ввиду нахождения в «инкубационном состоянии», когда всесильный и могущественный папа-генпрокурор ограждал своё чадо от политических передряг и интриг. Держать такие деньги на личном счете и заключать договор займа как физлицо с мошенниками-это сверх глупость и наивность. Заработок в сумме 206 миллионов тенге в месяц - это, конечно, дело выгодное, но надо было думать не «пятой точкой», а головой: стоит учитывать не только экономические, но, главное, политические риски, а также тот факт, с кем ты заключаешь договор и как это может быть использовано «коллегами» твоего отца. Соглашусь с мнением комментатора с ником «Erbol Tokkozhin», что сына генпрокурора «развели» как лоха и теперь его отцу, который сам переживает далеко не простые времена, придётся волей-неволей вытаскивать своего незадачливого отпрыска-заимодавца из дерьма, в которое окунули его друзья-товарищи из «ТР Energy» и «яйцеголовые» мошенники.

  33. Аshat Kayzullaevich

    Что-то совсем криво работают оппоненты братьев Кульбаевых - процентщики и юристы. Во-первых, втянули в свои не совсем законные делишки сына бывшего генпрокурора и «раздели» его перед общественностью, своим «сливом» показав источник происхождения коррупционных денег и какие нереальные доходы получает семья Даулбаевых. Во-вторых, подставили под удар международные юридические компании «Morgan, Lewis & Bockius LLP» и «Norton Rose Fulbright», втянув их представителей в скандальную историю и используя их известные бренды в собственных интересах, в том числе рейдерских схемах. Ну, а то, что одна из этих компаний подготовила в Казахстане «заказное» юридическое заключение, на основании которого незаконно сместили акционера голландской компании в самих Нидерландах - это абсолютно беспрецедентное ноу-хау в международной юридической практике и требует проведения особого расследования, включая в перспективе подачи иска в суд. В-третьих, продолжается дискредитация «БЦК» как финансового института в глазах казахстанской и международной общественности и уполномоченных органов в лице Нацбанка и Правительства Казахстана (очевидно, что бесконечно сие продолжаться не может и рано или поздно придётся принимать конкретные меры). А пока корпоративная война за обладание нефтяным активом продолжается и собирает новые информационные «жертвы» для перемола в своих жерновах. Обычно в таких случаях появляется третья сторона, как правило, с арбитражными функциями и прибирает бизнес в свои руки (наглядный пример - судьба небезызвестного ТОО «Актобенефтепереработка», см. статью «Тихий передел» на портале Kazakhstan 2.0)

  34. Аш Қазақ

    На воре шапка горит! Стаааарый вор, разоблачает важных воришек, што бы добраться до глааавного вора!

  35. Юрист

    "В целях легитимизации рейдерской акции голландским адвокатам было представлено юридическое заключение, подготовленное филиалом международной юридической компании Morgan, Lewis & Bockius LLP в Казахстане по заданию руководства ТР Energy. По имеющимся данным, юридическое заключение было подготовлено на платной основе (источники утверждают, что стоимость подобного заключения варьируется от 15 до 20 тысяч долларов США) и без проведения юридической экспертизы (due diligence). Аморальность этого беспрецедентного действа состоит в том, что меморандум, представленный столь уважаемой международной юридической компанией как Morgan, Lewis & Bockius LLP, был заказан на платной основе и оплачен оппонентами Бекжана Кульбаевых - компанией TP Energy и был задействован в качестве юридической основы для смещения Бекжана Кульбаева с должности первого руководителя голландской компании “Saigak Kazakhstan B.V.”. Очевидно, что данное юридическое заключение носило явно заказной характер и по определению не могло быть объективным ввиду аффилированных отношений исполнителя и заказчика, а также материальной заинтересованности обеих сторон в его итогах".
    Первый руководитель филиала и управляющий партнёр международной юридической компании Morgan, Lewis & Bockius LLP в Казахстане - АСЕТ ШЫНГЫСОВ. Именно по его прямому указанию был подготовлен незаконный Меморандум и он же и получил вознаграждение от TP Energy. Советую Бекжану Кульбаеву подать в суд и уведомить центральный офис Morgan, Lewis & Bockius LLP о безобразиях, творящихся в Казахстане.

  36. Egghead 3

    Организация «заказного» юридического заключения на платной основе с привлечением международной компании - это серьезный прокол, допущенный оппонентами семьи Кульбаевых. Этот факт обязательно надо использовать при рассмотрении дел в ДВД г.Алматы и судах, которые возбуждены по иску их противников. Налицо использование т.н. «серых» рейдерских схем, тем более, что изготовители «левого» legal opinion находятся в Алматы (имеется ввиду директор и управляющий партнёр Morgan, Lewis & Bockius LLP» Асет Шынгысов). Необходимо допросить его в установленном законодательством порядке и установить кто и как оплачивал его гонорар. Если оплата действительно производилась оппонентами семьи Кульбаевых - компанией «ТР Energy», то подать иск и отменить проплаченный Меморандум в судебном порядке, а также потребовать материального и морального возмещения.

  37. Антирейдер

    Кульбаевым следует обратиться в Нацбанк РК с официальным заявлением и приложить к нему копии договора займа с сыном экс-генпрокурора Дармеш Рахатом, договор поставки с “Magistau Oil Recources”, «левый» меморандум и иные документы. Надо дать официальный ход делу. Освещайте его в СМИ, в том числе ход досудебного расследования в полиции и судах. Такие шаги должны охладить пыл рейдеров и их хозяев из «БЦК»

  38. Людовик XIV

    Начиная с 12 августа 2019 года, когда ТОО «Flamma» удалось отбить от рейдеров и гендиректором компании стал Кульбаев Ж.Р., четверка рейдеров-«мушкетеров» из БЦ «Нурлы Тау» (Рыжий - Портос, Ушбаев-Арамис,Тулегенов-Атос, Яйцеголовый - Д’ Артаньян) под руководством «Серого кардинала» Ришелье (банкир Хусаинов) начали мухлевать и переделывать задним числом документы и бухгалтерскую отчётность, надеясь спрятать концы в воду. На ворах шапка горит. Зря стараются, господа - «подвески королевы» у Кульбаевых. Ждите публикации материалов, изобличающих ваши незаконные действия и возбуждения уголовных дел в случае их подтверждения.

  39. Шарапов

    Как в любом ОПС, рейдеры распределили свои роли в соответствии с функциональными обязанностями и профессиональными пристрастиями. Так, общее руководство возложено на «Рыжего», правовое обеспечение-на «Яйцеголового», управление финансами - на процентщиков. Координатор и куратор проекта-Галим Хусаинов, председатель правления «БЦК», которого рейдеры уважительно называют «Наполеоном». Конечный бенефициар-председатель совета директоров «БЦК» Бахытбек Байсеитов. Данное ОПС обладает необходимой материально-технической и финансовой базой, связана крепкими корпоративными связями и общей тактической целью - рейдерство в отношении семьи Кульбаевых, владеющих контрольным пакетом в ряде нефтедобывающих предприятий на месторождении Темир в Актюбинской области. На базе «БЦК», таким образом, создано могущественное ОПС, являющееся инструментом присвоения и отбора чужого бизнеса в интересах его руководства. Деньги делают деньги.

  40. Flamma

    Прямым доказательством того, что рейдеры осуществляют махинации с отчетностью и документами ТОО «Фламма», является нежелание прежнего руководства ТОО, которое попросили на выход ещё 12 августа с.г., передать законному представителю компании организационные и бухгалтерские документы, в том числе базу 1С. Это является прямым нарушением действующего законодательства РК и расценивается как незаконное воспрепятствование для нормального ведения бизнеса. Срок передачи заканчивается в понедельник, 30 сентября 2019 года, после чего ТОО «Фламма» в лице генерального директора Кульбаева Ж.Р. привет все возможные законные меры по изъятию у рейдеров базы 1С и прочих документов с привлечением правоохранительных органов. Кроме того, предупреждаем руководство фирмы «КМР», ранее оказывающей юридические и консалтинговые услуги и в распоряжении которой находится база и искомые документы, что ваши действия влекут за собой привлечение к административной и впоследствии к уголовной ответственности за содействие рейдерам. В случае выставления пени и штрафов за несвоевременную сдачу отчетности в налоговые органы ТОО «Фламма» оставляет за собой право выставить соответствующий счёт компании «КМР» и в случае неоплаты обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд.

  41. Морган Льюис

    По ходу рейдеры-процентщики из ТР Energy и Яйцеголовый подставили главу Morgan Lewis Асет Шынгысова, который даже не подозревал о том, где и как будет использовано подготовленное им юридическое заключение. Также мошенники подвели под монастырь сына бывшего генпрокурора Рахата Дармеш, выставив на показ его сверхдоходы. Теперь под удар попадает компания КМР, коллектив которой вынужден выполнять указания Яйцеголового в силу аффилированности и полной материальной зависимости от рейдера. Про Банк ЦентрКредит вообще молчу - репутация его руководства оказалась настолько подмоченной из-за вовлечённости в разыгранную рейдерами-процентщиками партию, что впору объявлять дефолт. По-моему, ребята из ТР Energy явно заигрались и стали деструктивными.

  42. Прямо как в 30 е годы


    Почитаешь - прямо ка в 30 е годы когда казакпаи друг на друга стучали в НКВД, так и здесь, какие - то разборки мамбичские, один топит другого, причем в форме доносов в виде комментариев. Ничего не поменялось - только временные рамки. То же стукачество, анонимки и заочные разборки в виде слива на форуме.

    Отвратительно.

  43. НКВД

    Нет желания-не читайте. Если всё же ознакомились со статьей и комментариями, значит, есть интерес. Люди имеют право на свободный доступ к информации помимо «Казахстанской правды».

  44. Ревизор

    ИНСАЙД. Помимо 35-процентной доли в компании «Фламма» и беспрецедентного обогащения отпрыска генпрокурора Дармеш, ушлые процентщики Ушбаев и Тулегенов придумали как поправить своё материальное положение. Способ был найден: финансовые «гении» поступили весьма прозаично - они «нарисовали» себе суперзарплаты, выжав из ТОО «Фламма» последние соки. Так вот, ЗАРПЛАТЫ УШБАЕВА И ТУЛЕГЕНОВА СОСТАВЛЯЮТ 6 000 000 ТЕНГЕ (!) НА КАЖДОГО. При этом, компания «Фламма» имеет задолженность перед «Банком ЦентрКредит» на сумму более 10 млн долларов и является хронически убыточной ввиду намеренного вывода её оборотных средств на нужды бенефициаров «ТР Energy» в лице Ушбаева и Тулегенова. Вот так «способные» процентщики рвут на части нефтедобывающую компанию «Фламма», лишний подтверждая выражение героев комедии великого режиссёра Гайдая: «Так ведь кражи-то не будет - всё уже украдено до нас!».

  45. ВВ

    В самой ближайшей перспективе будет подано заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества и служебного подлога, совершенных группой лиц. Среди фигурантов бывший первый руководитель ТОО «Flamma», гендиректор ТОО «ТР Energy», управляющий директор «Тенгри Партнерс» и сотрудник «Банка ЦентрКредит». Доказательная база сформирована в полном объёме. Информация о ходе расследования будет доведена до сведения общественности и всех заинтересованных лиц путём передачи сведений в редакцию портала KZ.EXPERT.

  46. Нквдшнику


    НКВД, что вам сказать...ваш ник за себя сам говорит. -)))

    А по существу все это похоже на такое мелкое пакостное сведение счетов. Раньше писали анонимки в ЦК партии, теперь пишут на форумах. Никого не хочу защищать ( понятно что на одних что на других печати ставить негде как говорится) но само по себе такое анонимное сведение счетов характеризует тех людей кто это все пишет.

  47. Комментатор

    Любое мнение имеет право на существование, в том числе и Ваше. Если Вы ещё здесь на форуме, значит, это интересно. Удачи

  48. одни разговоры


    Может быть вы отчасти вы правы - безусловно любое мнение имеет право на существование - но вот только такими анонимными сообщениями вы ничего не добьетесь. Что толку здесь возмущаться и сокрушаться как все плохо если нет и не будет конечного результата? В чем смысл всего этого? КЗ эксперт читают не так уж много людей, да и те кто читают что, на что - то могут повлиять? Вот и получается, как ни крути, а все это на уровне разговоров типа как сидят две бабки и между собой говорят " а вы знаете такое вам сейчас расскажу, не поверите" ...

    Между тем герои ваших публикаций сидят и посмеиваются в духе " пишите - пишите, бумага она все стерпит". Все у нас такие умные и все про всех знают - да вот беда - все как было так и остается. И даже становится еще хуже.

  49. Комментатор

    Хотелось бы услышать мнение Ораза Жандосова, который является независимым директором компании "Tengri Capital" и бизнес - партнёром Ануара Ушбаева (член совета директоров) и Акбара Тулегенова (председателя совета директоров). Что он думает, как бывщий глава Нацбанка Казахстана, о конфликте между "Банком ЦентрКредит" и заёмщиком в лице бизнесменов Кульбаевых, а также вовлечённости его коллег по "Tengri Capital" в скандальную ситуацию. Кроме того, получить его профессиональную оценку выдачи так называемого транзитного кредита в сумме 6 млн долларов на условиях передачи 35-процентной доли участия в нефтедобывающей компании аффилированным с банком лицами и выдачи личной гарантии председателем совета директоров "БЦК" Б. Байсеитовым.

  50. Юрист

    Беловоротничковая преступность (от англ. White-collar crime) — вид преступности, выделение которого осуществляется по признаку принадлежности преступника к числу лиц, выступающих в роли представителей государства, бизнеса, должностных лиц и чиновников. Впервые данный термин был употреблён криминологом Эдвином Сатерлендом. Также называется фиктивной экономикой (которая является частью неформальной экономики), под которой подразумевают незаконную деятельность занятых в официальной экономике агентов, связанную со скрытым перераспределением легальных доходов. К данному типу преступлений относят мошенничество в сфере экономики, коррупцию, промышленный шпионаж, уклонение от уплаты налогов, ложные банкротства и другие. Среди всех видов преступлений этот, возможно, наносит наибольший экономический ущерб современному обществу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *