Облом с миллионом

19 января в Казахстане были задержаны с поличным трое граждан, вымогавших миллион долларов у председателя совета директоров АО «БТА Банк». Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, назвав имена вымогателей и цели, которые они преследовали. Однако кое-что в этой истории так и останется за кадром.

Из пресс-релиза Генеральной прокуратуры РК следует, что 19 января т.г. сотрудниками Департамента внутренних расследований ведомства и Комитета национальной безопасности РК были задержаны  старший оперуполномоченный Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Алматы Искаков Д. и двое безработных граждан: Альпиев Д. и Сулейманов Э.  

 «Указанные лица мошенническим путем вымогали 1 млн. долларов США у председателя совета директоров АО «БТА Банк» за решение вопроса по уголовному делу, находящемуся в производстве Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры».

Далее отмечается, что «Искаков Д. в состав межведомственной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры по данному уголовному делу не входил». И указано, что «в отношении Искакова Д., Альпиева Д. и Сулейманова Э. специализированным следственным судом г. Алматы избрана мера пресечения «арест».  

На сайте Комитета национальной безопасности РК в разделе «Новости» информации о вышеупомянутом задержании мы не обнаружили. Но хотя в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РК отмечено, что «иная информация в интересах следствия не разглашается», казахстанские медиа-ресурсы достаточно подробно рассказали о случившемся.

В целом цепочка событий выглядит (реконструируется) так:

1. Некий гражданин обратился с заявлением в один из правоохранительных органов республики и попросил проверить подозрительные, на его взгляд, действия АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк» при передаче проблемных активов АО «Фонд проблемных активов». В частности, заявитель посчитал, что была завышена стоимость некоторых активов, за которые в 2017 году АО «БТА Банк» получил от 2,6 триллиона тенге (см. Еще одна жертва дела БТА).

2. Руководство АО «Фонд проблемных кредитов» с заявлением на подобную тему в правоохранительные органы не обращалось.

3. Старший оперуполномоченный Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Алматы Дархан Искаков, безработные Эйлаз Сулейманов и Данияр Альпиев вышли на контакт с председателем совета директоров АО «БТА Банк» (последний хотя и сдал добровольно банковскую лиценцию регулятору, но сохранил свое название).

4. В ходе общения с председателем совета директоров АО «БТА Банк»  Самигуллиным Рифатом Анваровичем Дархан Искаков, Эйлаз Сулейманов и Данияр Альпиев потребовали от него полтора миллиона долларов США. Видимо, угрожая тем, что могут причинить ему и возглавляемому им юридическому лицу существенный вред, если вдруг будет возбуждено и расследовано уголовное дело.

5. Причина, по которой Дархан Искаков вышел на контакт именно с Рифатом Самигуллиным, а не, скажем,  Кенесом Ракишевым или председателем правления, состоит, скорее всего, в том, что он был с ним лично знаком. Дело в том, что  Самигуллин до того, как пришел 6 октября 2015 года на работу в АО «БТА Банк» в качестве управляющего директора – члена правления, 14 лет «проработал в органах внутренних дел и финансовой полиции на должностях среднего и старшего руководящего состава».

6. Рифат Самигуллин, видимо, проконсультировавшись с владельцем АО «БТА Банк» Кенесом Ракишевым, во-первых, обратился с заявлением о вымогательстве в Генеральную прокуратуру РК, во-вторых, начал торговаться с вымогателями и смог понизить сумму, которую они требовали, с полутора до одного миллиона долларов США.

7. 19 января 2019 года Дархан Искаков, Эйлаз Сулейманов и Данияр Альпиев были задержанными с поличным сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК и Комитета национальной безопасности РК.

Теперь дадим нашу оценку случившемуся, основываясь на знании казахстанских реалий, практики правоохранительных структур и личностей отдельных участников данного инцидента.

Судя по всему, ключевым лицом в группе вымогателей является старший оперуполномоченный Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Алматы Дархан Искаков, а двое других участников ОПГ были у него на подхвате, в том числе обеспечивая физическую безопасность и попутно оказывая моральное давление на контактера своим присутствием.

Можно предположить, что Дархан Искаков, не являясь членом межведомственной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры РК по делу АО «БТА Банк» и Мухтара Аблязова, тем не менее имел доступ к материалам этого гигантского по объему уголовного дела (возможно, в рамках исполнения отдельных следственных поручений или благодаря родственным/дружеским контактам).

Будучи профессионалом Дархан Искаков оценил полученную им информацию как достаточно болезненную (возможно, даже как критическую) для нынешнего руководства АО «БТА Банк» и его акционера. После чего решил обменять эти свои знания на твердую валюту, для чего и вышел на прямой контакт с Рифатом Самигуллиным.

Однако вымогатели грубо ошиблись в своих расчетах.

Причины их просчета состоят в том, что, решив использовать наработанную (и, скорее всего, успешную в прошлом) технологию вымогательства, они не учли, что их контактеры:

  • имеют серьезные связи в госаппарате и могут их задействовать в свою пользу;
  • потенциальные жертвы вымогательства привыкли и умеют работать в условиях давления;
  • компрометирующая информация представляет угрозу только в случае, если решение об ее использовании будет принято, что всегда можно блокировать при наличии соответствующих связей или «крыши».

Напомним, что владелец АО «БТА Банк» Кенес Ракишев обладает серьезными контактами в госаппарате Казахстана, в том числе  в правоохранительных органах.

К тому же он сыграл одну из ключевых ролей в операции по «спасению» АО «БТА Банк» и АО «Казкоммерцбанк», которые, как это ни странно выглядит, закончились тем, что государство под благовидным предлогом закачало в АО «Народный банк» 2,4 триллиона тенге и тем самым, надолго обезопасило финансовый институт, принадлежащий дочери и зятю Нурсултана Назарбаева от текущих финансовых проблем.

Судя по тому, что пресс-релиз о задержании группы вымогателей распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, именно это ведомство играет ключевую роль в расследовании данного уголовного дела, тогда как КНБ РК всего лишь обеспечил собственно задержание подозреваемых.

А тот факт, что внутри Генеральной прокуратуры РК делом вымогателей занимается Департамент внутренних расследований, то есть внутриведомственная контрразведка, а не Служба специальных прокуроров, ответственная за уголовное дело АО «БТА Банк» и Мухтара Аблязова, свидетельствует о том, что возможно у вымогателей были подельники из числа сотрудников прокуратуры.

По нашей оценке, возбужденное уголовное дело будет доведено до конца, вымогателей осудят. Причем их число может оказаться больше трех. Однако и следствие, и обвинение постараются избежать конкретизации того, насколько были обоснованы сведения, на основании которых вымогатели вдруг решили заполучить от Кенеса Ракишева миллион долларов. Хотя это в деле самое интересное.  


3 комментария

  1. Самат Абиш

    кенесик украл через схемы один биллион зеленых при продажи плохих кредитов БТА в фонд проблемных кредитов..

  2. Баке

    Кенесик или не кенесик - никто точно не знает конечного бенефициара, кто-то из толпы. :)))
    И как итог, выходит все то о чем вымогатели располагали для шантажа и давления власти уже было известно, и все суммы уже упакованы где надо и кому надо? :)))
    Исходя из вымогаемой суммы речь, наверное, шла о хищении более сотни миллионов долларов...
    Интересно получается, власть чтобы запугать и поставить на место прокуроров (следаков и т.д.), зарвавшихся на бабло их хозяев вынуждено для этого выдать информацию об этом вымогательстве в СМИ. Но остальную информацию о сути дела давать не будет. Даже если этим признает факт узаконенного хищения?

  3. Самат Абиш

    кенесик - бенефициар всей схемы по разворовыванию активов БТА, за ним торчат уши Сатыпалды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *